武汉市菱电汽车电气有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知

证券代码：688667证券简称：菱电电机控制公示序号：2023-023

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月15日15点00分

举办地址：湖北武汉市东西湖区清水路特8号武汉市菱电汽车电气有限责任公司写字楼一楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月15日

至2023年6月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

注：股东会将征求《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已第三届股东会第八次大会、第三届职工监事第八次会议审议根据。有关公示已经在2022年4月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。以上提案主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：不适合

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不适合

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年6月13日8：30-11：30、14：30-17：00。以信件或电子邮件方法办理相关手续的，需在2023年6月13日17:00前送到。

（二）备案地址：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号武汉市菱电汽车电气有限责任公司证券事务部。

（三）备案方法：拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、电子邮箱方法办理相关手续。

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人本人身份证、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件（文件格式详见附件一）和受委托人本人身份证。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人本人身份证、法人代表身份证件证明文件正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人本人身份证、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3、股票融资投资人列席会议的，应持股票融资有关券商的企业营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件；投资人为机构，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书。

4、公司股东可按照之上规定以信件、电子邮件的形式进行备案，信件抵达邮戳和电子邮件抵达日不可晚于2023年6月13日17:00，信件中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。如根据信件或电子邮件方法备案，请提供一定的手机联系人，与公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：武汉市东西湖区金银湖街清水路特8号

邮政编码：430048

手机：027-81822580

电子邮件：ir@lincontrol.com

手机联系人：龚本新

特此公告。

武汉市菱电汽车电气有限责任公司

股东会

2023年5月26日

配件1：法人授权书

配件1：

法人授权书

武汉市菱电汽车电气有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月15日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688667证券简称：菱电电机控制公示序号：2023-024

武汉市菱电汽车电气有限责任公司有关举办2022本年度暨2023年第一季度销售业绩

暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●会议召开时长：2023年6月5日（星期一）在下午13:00-14:00

●会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方法：上证路演中心网络互动

●投资人可在2023年5月29日（星期一）至6月4日（周日）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者利用单位邮箱ir@lincontrol.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

武汉市菱电汽车电气有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年4月29日公布企业2022年年报、2023年第一季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度及2023年第一季度的经营业绩及其股东分红状况，企业计划于2023年6月5号下午13:00-14:00举办2022本年度暨2023年第一季度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动方式举办，企业将对于2022本年度及2023年第一季度的经营业绩、经营情况和股东分红实际情况与投资人进行交流交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年6月5号下午13:00-14:00

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

老总、经理：王和平老先生

执行董事、副总、财务经理：吴章华老先生

副总、董事长助理：龚本新老先生

独董：刘泉军老先生

（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整，会议召开时把作出有关详细说明）

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年6月5日（星期一）在下午13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年5月29日（星期一）至6月4日（周日）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或是单位邮箱ir@lincontrol.com向领导提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业证券事务部

手机：027-81822580

电子邮箱：ir@lincontrol.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，客户可以根据上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告。

武汉市菱电汽车电气有限责任公司

股东会

2023年5月26日