雪松发展有限责任公司 第五届股东会第二十四次会议决议 公示

证券代码：002485证券简称：*ST雪发公告序号：2023-038

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雪松发展有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十四次会议于2023年5月25日在企业会议室召开。此次会议已经在2023年5月23日以电子邮件加手机确定的方法下达通知。大会以现场会议加通讯表决的形式举办，应参加执行董事9人，在其中，当场参加执行董事5人，以通讯表决方法参加执行董事4人。监事及高管人员出席了此次会议。会议由过半数执行董事一同举荐的执行董事苏齐先生集结并组织，大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事用心决议，作出如下所示决定：

一、决议并通过了《关于变更公司董事长的议案》

范佳昱老先生因工作调动已辞去企业董事长职务，为确保企业的正常运行，竞选苏齐先生为公司发展第五届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。老总个人简介详见附件一。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》里的有关公示。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：根据。

二、决议并通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

董事范佳昱老先生、李月明女性和陈吉老先生因工作调动已辞去董事工作职务，董事廖崇康先生个人原因于2022年5月已离职，经公司2022年度股东大会审议根据，竞选王立刚老先生、梁月明女性、陈艳女性和刘小平君先生为公司发展第五届股东会非独立董事，结合公司各股东会专家委员会实施办法的需求，对股东会内设四个专业委员会委员开展适当调整详细如下：

以上各委员会委员任职期自董事会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：根据。

特此公告。

雪松发展有限责任公司

股东会

2023年5月26日

附件一：老总个人简介：

苏齐先生，1975年生，中国国籍，无永久性境外居留权，大专学历。曾担任恒大地产集团广州富丽物业管理有限公司质量管理方法办公厅主任，雪松控股集团有限责任公司执行董事，君华集团有限责任公司高级副总裁，流苏树智联科技集团有限公司董事长，流苏树产业链投资集团有限公司高级副总裁和寿光市齐兴企业管理中心（有限合伙企业）实行事务管理委派代表。在职悠活智联科技有限责任公司执行董事，广州市连商融资租赁业务有限责任公司执行董事，广州润邦融资租赁业务有限责任公司执行董事，广州市易邻置业有限公司公司监事，广州市佳道文化发展有限公司公司监事，本董事长、经理。

苏齐先生，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

证券代码：002485证券简称：*ST雪发公告序号：2023-039

雪松发展有限责任公司

有关董事长变更和董事辞职及改选的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、离职状况

雪松发展有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于近期接到董事长范佳昱老先生、执行董事李月明女性和陈吉老先生提交书面离职报告，详情如下：

范佳昱老先生因工作调动辞掉企业第五届股东会老总、执行董事、发展战略委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员会职位，离职后范佳昱老先生将不再是公司法人代表，都不在企业出任一切职位。

李月明女性因工作调动辞掉企业第五届董事会董事和审计委员会委员会职位，离职后李月明女性没有在企业出任一切职位。

陈吉老先生因工作调动辞掉企业第五届董事会董事和战略委员会委员职位，离职后陈吉老先生没有在企业出任一切职位。

截至本公告公布日，范佳昱老先生、李月明女性和陈吉老先生未拥有企业股票。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，范佳昱老先生、李月明女性和陈吉先生离职不会造成企业监事会成员小于法律规定最少总数，其辞职申请自送到董事会时有效。

范佳昱老先生在担任董事长期内，自始至终尽职尽责、尽职履责，积极推进企业规范运作和创新发展，为公司发展健康发展做出了重要贡献，董事会对范佳昱老先生为企业发展所作出的勤奋努力和杰出贡献表示衷心的感谢！

李月明女性和陈吉老先生在担任董事期内尽职履责、尽职尽责，公司及股东会对它为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、竞选状况

2023年5月25日，公司召开的2022年度股东会和第五届股东会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于变更公司董事长的议案》，竞选王立刚老先生、梁月明女性、陈艳女性和刘小平君先生为公司发展第五届股东会非独立董事，竞选苏齐先生为公司发展第五届股东会老总，任职期自企业股东会/股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。老总个人简介详见附件一，非独立董事个人简介详见附件二。

董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董对于该提案发布了赞同的单独建议。

特此公告。

雪松发展有限责任公司

股东会

2023年5月26日

附件一：老总个人简介：

苏齐先生，1975年生，中国国籍，无永久性境外居留权，大专学历。曾担任恒大地产集团广州富丽物业管理有限公司质量管理方法办公厅主任，雪松控股集团有限责任公司执行董事，君华集团有限责任公司高级副总裁，流苏树智联科技集团有限公司董事长，流苏树产业链投资集团有限公司高级副总裁和寿光市齐兴企业管理中心（有限合伙企业）实行事务管理委派代表。在职悠活智联科技有限责任公司执行董事，广州市连商融资租赁业务有限责任公司执行董事，广州润邦融资租赁业务有限责任公司执行董事，广州市易邻置业有限公司公司监事，广州市佳道文化发展有限公司公司监事，本董事长、经理。

苏齐先生，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

配件二：非独立董事个人简介：

王立刚老先生，1986年生，中国国籍，无永久性境外居留权，研究生，经济师职称（初级）。曾担任广东电信网规划院高级咨询顾问，流苏树大宗商品商品供应链集团公司有限公司副总经理。在职流苏树大宗商品商品供应链投资有限公司执行董事，担任广州博堃商贸有限公司、广州市博昱商贸有限公司等公司执行董事兼主管、公司监事职位，本董事。

王立刚老先生，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

梁月明女性，1981年生，中国国籍，无永久性境外居留权，经济师职称，暨南大学经济学学士。曾担任广州市杰赛科技有限责任公司证券事务代表，广州万孚生物技术股份有限公司证券事务部主管和广州树德科技发展有限公司董事长助理。在职本董事、董事长助理。

梁月明女性，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

陈艳女性，1976年生，中国国籍，无永久性境外居留权，研究生，曾担任流苏树大宗商品商品供应链投资有限公司人事行政部经理，在职我们公司人事行政部经理，本董事。

陈艳女性，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

刘小平君先生，1991年生，中国国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，广东外语外贸大学社会经济学、企业管理学双学士。曾担任恒大集团东莞东城万达百货有限公司推广部总经理，流苏树文化旅游开发有限责任公司商业服务前策主管，流苏树产业链投资集团有限公司商业服务前策副总监，在职我们公司运营管理部产品总监，本董事。

刘小平君先生，未拥有我们公司股权；与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；近期三十六个月内未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查；并不属于“失信执行人”。

证券代码：002485证券简称：*ST雪发公告序号：2023-037

雪松发展有限责任公司

2022年度股东会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有看到否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和到场状况

雪松发展有限责任公司（下称“企业”）2022年度股东会工作的通知和补充通知分别在2023年4月29日和2023年5月16日公示，此次会议选用当场网络投票和网上投票紧密结合方法决议，现场会议于2023年5月25日（星期四）在下午在广东广州黄埔区开创大道2511号流苏树核心会议室召开，网上投票时间是在2023年5月25日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年5月25日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15-15:00阶段的随意时长。

此次会议由董事会集结，过半数执行董事一同举荐苏齐先生组织，大会合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

出席本次大会股东及公司股东委托意味着总共13名，意味着公司股权数量达到405,633,337股，占公司有投票权股权数量比例为74.5650%。在其中，当场参加决议股东及公司股东委托意味着为7名，意味着公司股权数量达到372,728,866股，占公司有投票权股权数量比例为68.5163%；根据网上投票参加投票表决的股东数为6名，意味着公司股权数量达到32,904,471股，占公司有投票权股权数量比例为6.0486%。

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员进行现场或远程出席会议方法参加、出席了此次会议，集团公司聘用的北京大成（广州市）律师事务所律师进行现场出席会议方法出席了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会选用当场决议和网上投票紧密结合方法经表决通过如下所示提议：

1、《2022年度董事会工作报告》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

2、《2022年度监事会工作报告》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

3、《2022年年度报告及其摘要》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

4、《2022年度财务决算报告》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

5、《2022年度利润分配预案》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,730,201股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7308%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

6、《关于2023年度申请融资总额度暨担保的议案》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,730,201股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7308%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

允许32,730,201股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.2687%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.7308%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0005%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,730,201股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7308%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

本提案涉及到关联方交易事宜，出席本次股东会的相关性公司股东广州市流苏树文化旅游投资有限公司和广州市君凯集团有限公司均回避表决该项提案。

8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》

允许405,378,417股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9372%；

抵制254,750股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0628%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,716,401股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2268%；抵制254,750股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7726%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

9、《关于继续出租/出售商铺的议案》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,730,201股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7308%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

10、《关于追认控股下属公司对外提供财务资助的议案》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,730,201股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7308%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

允许405,378,417股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9372%；

抵制254,750股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0628%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

12、《关于续聘会计师事务所的议案》

允许405,392,217股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为99.9406%；

抵制240,950股，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0594%；

放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为0.0000%。

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许32,730,201股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为99.2687%；抵制240,950股，占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.7308%；放弃170股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会中小股东合理投票权股权数量比例为0.0005%。

13、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

该提案在决议时实施了累积投票制，允许竞选王立刚老先生、梁月明女性、陈艳女性和刘小平君先生为公司发展第五届股东会非独立董事，任职期自企业股东大会审议根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算。董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

13.01第五届股东会非独立董事侯选人：王立刚

得到允许投票数372,728,696票，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为91.8881%；

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许投票数66,680票，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权数量比例为0.2022%。

选举结果：入选。

13.02第五届股东会非独立董事侯选人：梁月明

得到允许投票数372,728,696票，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为91.8881%；

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许投票数66,680票，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权数量比例为0.2022%。

选举结果：入选。

13.03第五届股东会非独立董事侯选人：陈艳

得到允许投票数372,728,696票，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为91.8881%；

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许投票数66,680票，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权数量比例为0.2022%。

选举结果：入选。

13.04第五届股东会非独立董事侯选人：刘小平君

得到允许投票数372,728,796票，占出席本次股东会合理投票权股权数量比例为91.8881%；

在其中，中小股东（指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）网络投票状况：

允许投票数66,780票，占出席本次股东会的中小股东的高效投票权股权数量比例为0.2025%。

选举结果：入选。

此次股东大会审议的提案均获得合理投票权股权总量的三分之二以上根据。

三、独董个人述职状况

此次股东会由公司独立董事刘善敏老师意味着整体独董向大会作2022年度独立董事个人工作总结。

之上提议早已企业第五届股东会第二十二次大会、第五届股东会第二十三次会议和第五届职工监事第十次会议审议根据，主要内容详细企业2023年4月29日和5月16日发表在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn里的有关公示。

三、侓师开具的法律意见

法律事务所名字：北京大成（广州市）法律事务所

侓师名字：段玉梅、黄凯琪

法律意见书的结论性意见和建议：本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、参会工作人员资质、召集人资质、表决方式、决议程序流程均达到《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；

2、北京大成（广州市）法律事务所开具的“有关雪松发展有限责任公司2022年度股东会法律意见书”。

特此公告。

雪松发展有限责任公司

股东会

2023年5月26日