浙江春辉智能控制有限公司第八届董事会第十八届会议决议公告

证券代码：300943 证券简称:春晖智控 公告编号：2023-033

浙江春晖智能控制有限公司

第八届董事会第十八届会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月26日(星期五)，浙江春晖智能控制有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议在公司行政楼一号会议室召开。会议通知已于2023年5月19日通过网络和电话送达董事。本次会议由公司董事长杨光宇先生召集主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员出席。本次会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

(一)审议通过《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权及关联交易的议案》；

详见公司于2023年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网上披露的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权及相关交易的公告》(公告号:2023-035)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关董事杨广宇先生、梁柏松先生回避表决。

独立董事对事项发表了事先同意的认可意见和独立意见，保荐人国金证券有限公司对事项发表了无异议的验证意见。

本议案仍需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加2023年日常关联交易预期额度的议案》；

详见公司于2023年5月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮信息网上披露的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）《关于增加2023年日常关联交易预期额度的公告》(公告号:2023-036)。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

相关董事杨广宇先生、梁柏松先生回避表决。

独立董事对事项发表了事先同意的认可意见和独立意见，保荐人国金证券有限公司对事项发表了无异议的验证意见。

(三)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容见2023年5月29日中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮信息网披露。（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-037)。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事对第八届董事会第十八次会议有关事项的事先认可意见；

3、独立董事对第八届董事会第十八次会议有关事项的独立意见；

4、国金证券有限公司对浙江春辉智能控制有限公司收购绍兴腾龙保温材料有限公司及相关交易的验证意见；

5、国金证券有限公司对浙江春晖智能控制有限公司增加2023年日常相关交易预期的核查意见。

特此公告。

浙江春辉智能控制有限公司董事会

2023年5月29日

证券代码：300943 证券简称:春晖智控 公告编号：2023-037

浙江春晖智能控制有限公司

2023年第二次临时股东大会公告

公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春辉智能控制有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年5月26日召开，会议决议于2023年召开第二次临时股东大会。股东大会的有关事项现公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、2023年股东大会第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议的合法性和合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议批准后，决定召开股东大会。股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

(1)现场会议时间:2023年6月14日(星期三)下午14日:30。

(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2023年6月14日(星期三)，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2023年6月14日(星期三)上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至下午15:00期间的任何时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或授权他人出席现场会议；

（2）在线投票：股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供在线投票平台，公司股东可以在上述系统中行使表决权。在线投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一股东只能选择其中一种。

公司股东只能在现场表决或网上投票中选择一种表决方式。股东账户以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日:2023年6月7日(星期三)

7、出席对象：

(1)截至2023年6月7日(星期三)下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议并参加表决(委托书样式见附件2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

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上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过。详见2023年5月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站超潮信息网。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

上述提案为普通决议事项，经非关联股东（包括非关联股东代理人）持有的表决权的二分之一以上表决通过。

公司独立董事对上述提案发表了事先同意的认可意见和独立意见。

根据《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第2号创业板上市公司标准化运作要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方式

1、登记方式：

(一)法人股东登记。法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件和身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春辉智能控制有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法定股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(2)自然人股东登记。自然人股东应持身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证和《浙江春辉智能控制有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。

(3)异地股东可以通过信件或传真登记(2023年6月13日(星期二):00前送达或传真到公司)，股东须认真填写《2023年浙江春晖智能控制股份有限公司第二次临时股东大会股东参会登记表》(附件3)，并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认(信封必须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

2、注册时间：2023年6月13日上午9日:30-11:30、下午13:00-16:30。

3、注册地点：公司董事会办公室；

信函登记地址：公司董事会办公室，请在信函上注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

邮编：312300；

传真号：0575-82158515。

4、注：出席会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：陈峰；

联系电话：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

6、会议费：与会人员自行承担住宿和交通费。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次会议决议；

2、第八届监事会第十四次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

1、参与网上投票的具体操作流程；

2、浙江春辉智能控制有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书；

3、2023年第二次临时股东大会股东参会登记表浙江春晖智能控制有限公司。

特此公告。

浙江春辉智能控制有限公司董事会

2023年5月30日

附件1

参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，向股东提供网上投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程如下：

一、网上投票程序

1、投票代码：350943；

2、投票简称：春晖投票。

3、填写表决意见或选举票数：同意、反对、弃权。股东大会议案为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月14日(现场会议当天)9月14日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn 通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件2

浙江春晖智能控制有限公司

2023年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 2023年6月14日，先生/女士代表本人/公司出席浙江春晖智能控制有限公司召开的2023年第二次临时股东大会现场会议，并按照授权委托书的指示代表本人/公司对会议审议的各项议案进行投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代表本次会议签署相关文件。

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注：股东应“同意”表决意见、“反对”或“弃权”对应的空间内打“√“，只能选择其中一个，多选择或不选择被视为弃权。如果客户没有明确的指示，受托人可以自行投票。授权委托书复印件或上述格式有效。

委托人(个人股东签字，法定代表人签字并加盖公章)

身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股的性质和数量：

客户(签名)：

受托人身份证号：

受托日期： 年 月 日

委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。

附件3

浙江春晖智能控制有限公司

2023年第二次临时股东大会股东登记表

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注：

1、请用正楷填写全名和地址(必须与股东名册中包含的相同)。

2、已填写并签署的股东登记表应于2023年6月13日16日:00前送达、邮寄或传真到公司，并通过电话与公司确认发送的信函或传真。

3、根据上述格式，上述股东参会登记表的剪报、复印件或自制均有效。