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山西美锦能源有限公司关于子公司管理的基金对外投资的公告
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证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-036
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源有限公司
关于子公司管理的基金对外投资的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
近日，山西美金能源有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股子公司北京美金佳创私募股权基金管理有限公司(以下简称“投资基金”或“美金佳创投资管理有限公司”)管理的基金美金佳创私募股权基金管理有限公司(以下简称“美金佳创投资管理有限公司”)的通知。美锦氢阳、中泰风险投资（上海）有限公司、山东奥阳新能源科技有限公司（以下简称“奥阳科技”）及其实际控制人苏伟共同签署了《山东奥阳新能源科技有限公司增资协议》，美锦氢阳以自有资金2万元增资奥阳科技。增资完成后，美锦氢扬持有奥扬科技1.1772%的股份。
本投资不涉及相关交易，不需要提交董事会和股东大会的审议和批准，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资方和目标公司实际控制人的基本情况
1、增资者的基本信息
(1)中泰风险投资(上海)有限公司
统一社会信用代码:91440300MA5ENJ5P2B
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：4000万元人民币
法定代表人：姜颖
成立日期：2017-08-04
住所:7层702室，上海市黄浦区中山南路666弄2号
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
股权结构：中泰证券股份有限公司全资子公司。
(2)美锦氢扬(青岛)股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码：9137021MA3WCDX45X
企业类型：有限合伙企业：
注册资本：15000万元人民币
执行合伙人：北京美锦嘉创私募股权基金管理有限公司
成立日期：2021-03-12
住所:青岛西海岸国际金融中心1408J室，山东省青岛市黄岛区漓江西路877号T1号
经营范围：一般项目：风险投资（非上市企业投资）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
股权结构:有限合伙人宁波梅山保税港区美金美和投资管理有限公司持有99.6667%的股份，北京美金佳创私募股权基金管理有限公司持有0.33333%的股份，并担任执行合伙人。
2、目标公司实际控制人的基本情况
姓名：苏伟
身份证号码：3707****************************
住所：山东省诸城市
3、关联关系说明
除美锦氢阳（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）为公司子公司管理的基金外，其他交易员与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系或利益安排，无直接或间接持有公司股份。经查询，上述交易方不属于不诚实的执行人。
三、标的公司基本情况
1、名称：山东奥扬新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：9137070057648
3、类型:其他股份有限公司(非上市)
4、注册资本：8059.7263万元
5、法定代表人：苏伟
6、成立日期：2011-06-18
7、住所:山东省潍坊市诸城市北外环西首路北首路
8、业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、特种设备销售、站氢储存设施销售、气体、液体分离、纯设备制造、气体、液体分离、纯设备销售、电池制造、电池销售、货物进出口。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照）许可项目：特种设备设计、特种设备制造、特种设备安装、改造、维修。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)
9、增资前后的股权结构
增资前后，奥扬科技的股权结构如下：
■
10、经查询，奥扬科技不属于失信被执行人。
四、协议的主要内容
1、协议各方
(1)投资者:美锦氢阳、中泰风险投资(上海)有限公司
(2)目标公司:奥扬科技
(3)目标公司实际控制人:苏伟
2、增资前，目标公司总估值为16.5亿元，增资价格为20.4722元/股。投资者同意根据目标公司的上述总体估值参与目标公司的增资。
3、交付：增资方应在本协议交付前提条件满足或书面豁免后10个工作日内，一次性向目标公司支付本协议约定的投资资金。目标公司应在交付日起15个工作日内开始在市场监督管理部门办理交易变更登记手续，工商变更登记明确反映了投资者在增资中认购的股权。
4、投资目的：目标公司和实际控制人承诺，投资目的将用于与目标公司业务相关的目的，如董事会、/或股东大会批准的预算和经营计划、营运资金补充等。
5、违约责任：本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行义务和协议。一方未履行本协议项下的重要义务，或者本协议项下的任何陈述、担保或承诺在重大方面不真实、不准确、不完整或误导性的，构成本协议的违约。
5、本次投资的目的、影响和风险
1、本次投资的目的及影响
奥扬科技主要从事汽车供气设备系统、能源储运设备系统、制氢加氢集成设备系统，是国内外知名的新能源设备制造商。奥扬科技天然气供气系统（LNG）产品在国内市场份额居行业前列；供氢系统业务与众多客户建立了稳定的合作关系，目前市场份额居行业前列；2022年，奥阳科技氢气IV瓶产品获得国内生产资质和产品证书。奥扬科技ALK碱式电解水制氢设备系统已自主研发，具有1-2000nm3/h碱式电解槽制氢系统的全型产品设计和生产能力。
本次投资有助于美金氢能产业链进一步“补链、强链、拓链”，完善公司供氢系统和碱性电解水制氢设备布局。之后，公司将与奥阳科技合作，开展绿电绿氢产业链综合解决方案，共同推动氢能产业发展。
本次投资旨在加快公司在氢能产业链中的布局，实现公司的可持续健康发展。本次投资使用美金氢阳自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，对公司财务经营状况无重大不利影响，不损害公司及全体股东利益。
本次投资的合伙企业在业务上与公司独立，不影响公司现有业务，不与公司竞争或相关交易。
2、本次投资的风险
本次投资具有投资周期长、流动性低的特点，将面临较长的投资回收期。当合伙企业在投资经营过程中，被投资企业的宏观环境或自身环境可能发生重大变化，可能对被投资企业的成功经营产生重大影响，并可能面临投资效益低于预期或亏损的风险。
本次投资的收益存在一定的不确定性。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
六、备查文件
1、山东奥扬新能源科技有限公司增资协议。
特此公告。
山西美锦能源有限公司
董事会
2023年5月28日
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