下载APP
江苏苏博特新材料有限公司第六届董事会第十八届会议决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603916 苏博特是证券的简称 公告编号：2023-028
转债代码：113650 转债简称博22转债:博22转债
江苏苏博特新材料有限公司
第六届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏苏博特新材料有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开了第六届董事会第十八次会议。会议应由7名董事和7名董事组成。会议由苗昌文先生主持，公司监事、董事会秘书出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于选举董事长的议案》
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见指定披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上述《关于董事长辞职选举董事长的公告》。
(二)审议通过《关于聘任荣誉董事长的议案》
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见指定披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）《关于聘任荣誉董事长的公告》。
(三)审议通过《关于聘任总经理的议案》
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见指定披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）上述《关于聘任总经理的公告》。
特此公告。
苏博特新材料有限公司董事会
2023年5月27日
● 报备文件
董事会决议
证券代码：603916 苏博特是证券的简称 公告编号：2023-029
转债代码：113650 转债简称博22转债:博22转债
江苏苏博特新材料有限公司
董事长辞职和选举董事长的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据有关规定，公司董事长、中国工程院院士苗昌文先生提出辞去公司董事长职务。公司董事会同意苗昌文先生辞去董事长职务。苗昌文先生作为公司的实际控制人，仍然是公司的董事。
苗昌文先生是公司的创始人，为公司的创建和发展做出了杰出的贡献。公司衷心感谢苗昌文先生在董事长期间对公司发展的重要贡献！苗昌文先生将更加注重科研创新，作为科研领导者，带领团队致力于土木工程材料的科技研发，以更好的科研成果帮助公司快速发展。
根据上述情况，公司董事会选举毛良喜先生为公司董事长，任期与董事会相同。毛良喜先生的简历附在后面。
特此公告。
苏博特新材料有限公司董事会
2023年5月27日
附件：毛良喜先生简历：
毛良喜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年10月出生，研究生学历；研究员级高级工程师；1997年4月至2002年6月在江苏建筑科学院建筑材料研究所工作；2002年7月至2004年11月担任江苏博特新材料有限公司技术推广部副主任；2004年12月至2007年12月担任总经理助理、技术推广部主任；2008年1月至2011年2月担任公司副总经理，2011年2月至2017年2月担任董事、副总经理，2017年2月至今担任董事、总经理。
证券代码：603916 苏博特是证券的简称 公告编号：2023-030
转债代码：113650 转债简称博22转债:博22转债
江苏苏博特新材料有限公司
聘请荣誉董事长的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据有关规定，公司董事长、中国工程院院士苗昌文先生提出辞去公司董事长职务。公司董事会同意苗昌文先生辞去董事长职务。苗昌文先生作为公司的实际控制人，仍然是公司的董事。
苗昌文先生作为公司创始人，带领公司继续以技术创新推动发展，将公司打造成国内外加剂行业的龙头企业，为我国土木工程领域的工程建设做出了突出贡献。苗昌文先生在担任公司董事长期间，以其高尚的个人品格和卓越的科研创新精神，得到了土木工程行业的一致认可和高度尊重。
公司衷心感谢苗昌文先生在担任董事长期间为公司发展做出的重要贡献！
经董事会全体董事讨论，苗昌文先生同意任命为公司荣誉董事长。
苗昌文先生将更加注重科研创新，作为科研领袖，带领团队致力于土木工程材料的科技研发，以更好的科研成果帮助公司快速发展。
特此公告。
苏博特新材料有限公司董事会
2023年5月27日
证券代码：603916 苏博特是证券的简称 公告编号：2023-031
转债代码：113650 转债简称博22转债:博22转债
江苏苏博特新材料有限公司
关于总经理辞职和聘任总经理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
公司总经理毛良喜先生因工作调整的需要，要求辞去总经理职务。公司董事会同意毛良喜先生辞去总经理职务。
经董事会提名委员会提名，全体董事一致决定任命洪金祥先生为公司总经理，任期与董事会任期一致。洪金祥先生的简历附在后面。
特此公告。
苏博特新材料有限公司董事会
2023年5月27日
附件:洪金祥先生简历:
洪金祥，中国国籍，无海外永久居留权，男性，1975年7月出生，研究生学位、博士、研究员高级工程师，入选国家计划科技创新领导人才和国家数百万人才项目，享受国务院特殊津贴专家，第二届“科学探索奖”获得者，“国家为中青年专家做出了突出贡献”；2005年3月至2012年12月，先后担任江苏博特新材料有限公司项目总监、研究办公室主任；自2013年1月起，先后担任技术开发部副主任、主任、研究院院长、副总经理。
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号