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奥瑞德光电有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：2023-060
奥瑞德光电有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月24日
（2）股东大会地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，奥瑞德光电有限公司（以下简称“公司”或“奥瑞德”）会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长江阳先生主持。会议
召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，均为现场或电话出席会议，独立董事陈东梅女士因工作原因缺席会议；
2、在职监事3人，出席3人，均为现场参会；
3、公司董事会秘书梁颖女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2022年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年年报及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：公司2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：计提和转让资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称:关于使用自有资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于确定公司董事和监事薪酬（津贴）计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、统计中小股东(持股) 在5%以下的表决中，奥瑞德现任董事、监事和高级管理人员的持股表决没有计算。
2、以上提案均为普通表决提案，取得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：黑龙江华谦律师事务所
律师：曹阳、袁敬贻
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会合法有效。
特此公告。
奥瑞德光电有限公司董事会
2023年5月25日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告号：2023-061
奥瑞德光电有限公司
关于延迟上海证券交易所的回复
公司2022年年度报告
信息披露监督查询信的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月10日，奥瑞德光电有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所发布的《关于奥瑞德光电有限公司2022年年度报告的信息披露监管询价函》(上证公函[2023]0455 以下简称“问询函”)，详见2023年5月11日公司披露的《关于收到上海证券交易所2022年年度报告信息披露监管询价函的公告》(公告号:2023-059)。
公司及公司董事、监事、高级管理人员收到询价函后高度重视，公司立即组织相关中介机构逐项积极实施和回复询价函中提到的事项。由于询价函中涉及的问题的答复需要进一步核实、补充和改进相关事项和数据，为了确保答复内容的真实性、准确性和完整性，保护所有股东的合法权益，公司将在向上海证券交易所申请后5个交易日内披露询价函的答复。
公司指定的信息披露媒体和网站是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn），相关信息以公司在上述指定媒体和网站上发布的公告为准。请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
奥瑞德光电有限公司董事会
2023年5月24日
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