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山西省华阳集团新能源有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
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证券代码：600348证券简称：华阳股份公示序号：2023-020
债卷编码：155229债卷通称：19阳煤01
债卷编码：155666债卷通称：19阳股02
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年05月26日
(二)股东会举办地点：山西省华阳集团新能源有限责任公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，企业董事长王永革组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事7人，参加7人；
3、董事长助理刘宏浩出席本次大会；一部分高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关2022年度日常关联交易实施情况和2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：2022年度内控评价汇报
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：2022年度内控审计汇报
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关与大股东签署《日常关联交易框架协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关与阳泉煤业集团财务有限公司续期《金融服务协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
以上提案中，结合公司《章程》的相关规定，第6、11、12项提案为关联方交易提案，公司控股股东成都华阳新型材料科技集团有限公司做为关系公司股东回避表决。
三、律师见证状况
(一)此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：陈志坚、李易
(二)律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人、出席本次股东会大会工作人员资格合理合法、合理；此次股东会大会的表决方式、决议程序流程合乎现行有效的相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议过程和结果决定真实有效。
特此公告。
山西省华阳集团新能源有限责任公司股东会
2023年5月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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