合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司 有关首次公开发行股票募投项目结项 并把结余募资永久性补充流动资金的 公示

证券代码：688630证券简称：芯碁微装公示序号：2023-031

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日举办第二届股东会第七次大会、第二届职工监事第六次大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行股票募资一部分加盟项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。公司独立董事对该事项发布了很明确的同意意见。详情如下：

一、募资的相关情况

依据中国证监会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]350号）许可的，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股3,020.2448亿港元，募资总金额rmb459,983,283.04元，募资净收益金额为416,358,195.95元。以上资产已经在2021年3月29日所有及时，并存放在企业开办的募资重点账户中。容诚会计师公司（特殊普通合伙）对上述情况事项展开了检审，并提交《合肥芯碁微电子装备股份有限公司验资报告》（容诚验字【2021】230Z0034号）。

二、首次公开发行股票募资储放与管理状况

结合公司相关法律法规的相关规定，遵照标准、安全性、高效率、透明色标准，建立了《募集资金管理制度》，对募资的存放、审核、应用、管理和监管作出了具体规定，在政策上确保了募资的正确使用。

为加强企业募资管理方法，维护自然人股东尤其是中小投资者的合法权利，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，集团公司设立了募资重点帐户（下称“专用账户”），对募资展开了专用账户存放，并和承销商海通证券股份有限责任公司、储存募资的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(下称“三方监管协议”)。《三方监管协议》与证交所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，《三方监管协议》的执行不存在的问题。具体情况请参阅企业已经在2021年3月31日公布于上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

三、募集资金投资项目的现象

因公司首次公开发行股票具体募资净收益低于拟花费的募资额度，公司在2021年4月6日举办了第一届股东会第十次会议第一届职工监事第六次大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对企业首次公开发行股票募投项目的投资额展开了对应的调节。

公司在2022年4月27日举行的企业第一届股东会第十七次大会、2022年5月18日举行的2021年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将首次公开发行股票募资一部分加盟项目“高档PCB激光器直接成像（LDI）机器设备升级迭代新项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金。

2023年4月19日，公司召开第二届股东会第六次会议第二届职工监事第五次大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许企业结合实际情况，充分考虑现阶段募集资金投资项目的项目实施进度等多种因素，将募集资金投资项目未结算项部分预订可使用状态时间延至2023年5月。

经调整，企业首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

企业：rmb万余元

四、此次结项募投项目募资的存放及结余状况

公司本次结项的募集资金投资项目为“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”。截止到2023年5月23日，之上新项目均已基本完成项目投资，生产线和设备已经达到可使用状态并投入使用。

（一）此次结项募集资金专户存放状况

此次结项募集资金投资项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”，截止到2023年5月23日，募资存放情况如下：

企业：rmb万余元

（二）此次结项新项目募资结余状况

截止到2023年5月23日，此次结项新项目募集资金使用情况及结余情况如下：

企业：rmb万余元

注：募资预估余额未包括并未接收到的银行存款利息收益，最后转到企业已有资金帐户金额以资产转走当天专用账户账户余额为标准。

五、募资结余主要因素

1、晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”都已基本建设结束，生产流水线可以平稳生产制造，且做到新项目预订规定，做到预订运行工况，能够结项。

2、在募投项目建设中，企业从项目的具体情况考虑，在确保项目质量的前提下，坚持不懈有效、节省、合理、保守的标准，提升工程建设各个阶段成本控制、监管和管理方法，有效减少新项目支出。

3、因募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，依据募集资金投资项目项目建设进度，企业对短时间发生的那一部分闲置募集资金展开了现金管理业务，有效提升了募资产的使用率，增强了企业盈利。

六、结余募资的应用方案

“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”已基本完成项目投资，生产流水线可以平稳生产制造，且做到新项目预订规定。为提升募资的使用率，改进企业资金情况，减少企业销售费用，提高经济收益，企业拟向结余募资rmb5,582.40万余元（现实额度以资产转走当天专用账户账户余额为标准）永久补充流动资金，用以企业日常运营主题活动。

结余募资转走后，企业将申请办理注销办理手续，销户有关募资帐户，公司和承销商、项目实施主体、开户行签订的募集资金专户监管协议随着停止。

七、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业首次公开发行股票一部分募投项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金，将进一步冲盈公司主要业务的现金流量，有益于公司主要业务发展趋势、提升企业资金利用率，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司或者股东利益的情形。

该事项的具体内容决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定，找不到变向更改募资看向和伤害公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。因而，公司独立董事允许《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所决议的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：此次企业首次公开发行股票一部分募投项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”结项并把结余募资用以永久性填补企业流动资金合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定，有益于进一步冲盈公司主要业务的现金流量，提升募集资金使用高效率，提升营运能力，符合公司及公司股东利益，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。因而，公司监事会允许《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》所决议的事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业首次公开发行股票募投项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜，早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程。合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，合乎公司股东利益。承销商对企业首次公开发行股票募投项目“晶圆级封装（WLP）直写光刻设备产业化项目”、“平板显示器（FPD）光刻设备预研项目”、“微纳制造技术研发中心工程项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜情况属实。

特此公告。

合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司股东会

2023年5月27日