安徽金春无纺布股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300877证券简称：金春股份公告编号：2023-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2023年05月25日（星期四）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年05月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年05月25日（星期四）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长曹松亭先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份75,343,693股，占上市公司总股份的62.7864%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份63,201,500股，占上市公司总股份的52.6679%。

　　通过网络投票的股东10人，代表股份12,142,193股，占上市公司总股份的10.1185%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份17,229,458股，占上市公司总股份的14.3579%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,087,265股，占上市公司总股份的4.2394%。

　　通过网络投票的中小股东10人，代表股份12,142,193股，占上市公司总股份的10.1185%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司续聘2023年度会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：同意75,306,593股，占出席会议所有股东所持股份的99.9508%；反对37,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股东总表决情况：同意17,192,358股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7847%；反对37,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2153%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所指派律师司慧、胡乃涔出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为金春股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2022年年度股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所《关于安徽金春无纺布股份有限公司召开2022年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽金春无纺布股份有限公司

　　董事会

　　二二三年五月二十五日