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鸿日达科技发展有限公司 第一届股东会第十九次会议决议公示
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证券代码：301285证券简称：鸿日达公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
鸿日达科技发展有限公司（下称“鸿日达”或“企业”）第一届股东会第十九次会议报告于2023年5月19日送到整体执行董事，于2023年5月25日以当场融合通讯表决方法举办，由企业董事长王玉田组织，例会应参与决议执行董事5人，具体参与决议执行董事5人，此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《鸿日达科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。会议决议真实有效。
二、董事会会议决议状况
经与会董事决议，作出如下所示决定：
1、《关于公司回购子公司股权的议案》
主要内容详细企业同一天发表于证监会指定创业板股票信息公开新闻媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司回购子公司股权的公告》。（公示序号2023-034）
决议结论：赞同5票，抵制0票，放弃0票。该项提案得到一致通过。
特此公告。
鸿日达科技发展有限公司股东会
2023年5月26日
证券代码：301285证券简称：鸿日达公示序号：2023-034
鸿日达科技发展有限公司
有关公司回购分公司股份的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、本次交易简述
鸿日达科技发展有限公司（下称“企业”或“鸿日达”）与企业子公司东台润田精密科技有限责任公司（下称“东台润田”）、东台市汇金新特投资基金（有限合伙企业）（下称“东台汇金”）于2020年11月一同签订了《关于东台润田精密科技有限公司之增资扩股协议》（下称“《增资扩股协议》”），并且于2021年9月一同签订了《关于东台润田精密科技有限公司之增资扩股补充协议》（下称“《补充协议》”），东台汇金以股权收购的形式项目投资东台润田，东台润田的注册资金由rmb10,000万余元增加到了rmb25,000万余元。在其中，东台汇金注资rmb5,000万余元认缴注册资本5,000万余元，占股份比例20%；鸿日达注资rmb20,000万余元认缴注册资本20,000万余元，占股份比例80%。
公司在2023年5月25日举办第一届股东会第十九次大会审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，公司拟以人民币6,135万元的价格转让东台汇金拥有东台润田的20%股份。此次股权回购结束后，企业拥有东台润田的股份比例会由80%增加到了100%，东台润田成为企业全资子公司。
此次股权回购不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。此次股权回购事宜早已股东会表决通过，不需要递交股东会准许。
二、交易对象方基本概况
东台市汇金新特投资基金（有限合伙企业）
1.统一社会信用代码：91320981MA1X22KQ5Y
2.居所：东台开发区迎宾大道8号
3.执行事务合伙人：上海市至辉集团有限公司(委派代表:朱曦)
4.企业类型：合伙企业
5.成立日期：2018年8月15日
6.合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日
7.业务范围：新特产业基金，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.关联性：公司和东台市汇金新特投资基金以及合作伙伴不会有关联性。
三、交易标的基本概况
1.名字：东台润田精密科技有限责任公司
2.统一社会信用代码：91320981MA1X7TAH95
3.居所：东台开发区东渣路东面、城东区四路北端
4.企业类型：有限公司
5.法人代表：宋世勇
6.注册资金：25,000万人民币
7.成立日期：2018年9月20日
8.业务范围：高精密电子元件、计算机端子连接器、通讯端子连接器、车辆端子连接器、诊疗端子连接器、家庭用端子连接器、工业设备端子连接器、线束、工业设备电子线束、塑胶五金产品、精冲压模具、精密型模具、模具配件的开发、生产制造、市场销售；直营和代理各种产品和科技的外贸业务（我国限制企业运营或严禁进出口贸易的产品与技术以外）；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电力工程电子元件生产制造；电力工程电子元件市场销售；充电电池零配件生产制造；充电电池零配件市场销售；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；电机制造（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
9.公司股权结构：
此次公司股权转让前，东台润田的股本结构如下所示：
此次公司股权转让后，东台润田的股本结构如下所示：
四、协议书具体内容
股权转让合同（一）
1、协议签署方
出让方：东台市汇金新特投资基金（有限合伙企业）
购买方：鸿日达科技发展有限公司
目标公司：东台润田精密科技有限责任公司
2、股权转让价钱
出让方会以rmb6,135万元的价格向购买方出让其持有的东台润田20%股份。此次股权转让价格由当事人秉着自行、公平公正、平等互惠、诚实信用原则的基本原则，经沟通协商一同明确。
3、股权转让价款的付款
购买方服务承诺于本协议签订后5个工作日左右以内，向出让方全额的付款此次标底股份的出让合同款rmb6,135万余元。
4、股权交割
与此次公司股权转让有关的所有工商变更、办理备案及汇报相关手续（包含但是不限于市场监管部门工商变更登记）应当所有出让合同款付款结束的时候起15个工作日后申请办理结束。
5、起效
本协定应当多方法定代表人法定代理人正式签署并盖章后起效及具备约束力。
五、此次股权回购对企业的危害
此次股份款付款要以企业自筹资金付款，企业运营资产尽可能减少企业现金流量有一定影响，但不会影响公司运营和管理、财务对账及资金分配，不会造成企业合并报表范围发生变化，对上市公司今天和今后经营情况和经营业绩亦不组成深远影响，不存在损害上市企业和公司股东权益，尤其是中小型股东利益的情形。
六、有关决议程序流程
股东会建议
公司在2023年5月25日举行的第一届股东会第十九次大会审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，允许此次企业以自筹资金6,135万余元转让东台汇金持有的东台润田20%股份。
特此公告。
鸿日达科技发展有限公司股东会
2023年5月26日
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