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奥飞娱乐有限责任公司 2022年度股东大会决定公示
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证券代码：002292证券简称：奥飞娱乐公示序号：2023-043
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、核心内容提醒
1、此次会议上没有否定和修改提案的现象。
2、此次会议中没有新提案递交决议。
3、此次会议不属于变动上次股东会议决议。
4、对此中小股东的决议独立记票。
二、会议召开状况
（一）会议召开时长：
1、现场会议举办时长：2023年5月25日在下午14:30；
2、网上投票时长：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年5月25日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月25日9:15至15:00的随意时长。
（二）会议召开地址：广东广州市天河区广州珠江新城金穗路62号侨鑫国际国际金融中心37楼A会议厅；
（三）会议召开方法：施工现场网络投票和网上投票相结合的；
（四）会议召集人：董事会；
（五）会议主持：副董蔡晓东老先生；
（六）除权日：2023年5月18日（星期四）；
（七）此次有关提案的通知全篇和会议报告详细公司在2023年4月29日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》里的有关公示及文档。
（八）大会合理合法：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的有关规定。
三、大会参加状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。
（一）出席会议股东整体情况：
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人36人，意味着股权664,050,267股，占公司有表
决权股权总量的44.9077%。在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人7人，意味着股权654,970,197股，占公司有投票权股权总量的44.2937%。根据网上投票股东29人，意味着股权9,080,070股，占公司有投票权股权总量的0.6141%。
2、中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者及公司股东委托代理人32人，意味着股权9,096,990股，占公司有投票权股权总量的0.6152%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者及公司股东委托代理人3人，意味着股权16,920股，占公司有投票权股权总量的0.0011%。利用网上投票的中小投资者29人，意味着股权9,080,070股，占公司有投票权股权总量的0.6141%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加了此次会议。
四、方案决议状况
这次股东会以当场网络投票和网上投票结合的表决方式审议通过了下列提案：
(一)表决通过《2022年度董事会工作报告》。
总决议状况：
允许663,878,767股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0161%；放弃64,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0098%。
中小投资者总决议状况：
允许8,925,490股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1729%；放弃64,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7123%。
(二)表决通过《2022年度监事会工作报告》。
总决议状况：
允许663,878,767股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0161%；放弃64,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0098%。
中小投资者总决议状况：
允许8,925,490股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1729%；放弃64,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7123%。
(三)表决通过《2022年年度报告及其摘要》。
总决议状况：
允许663,878,767股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0161%；放弃64,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0098%
中小投资者总决议状况：
允许8,925,490股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1729%；放弃64,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7123%。
(四)表决通过《2022年度财务决算报告》。
总决议状况：
允许663,878,767股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0161%；放弃64,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0098%。
中小投资者总决议状况：
允许8,925,490股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1729%；放弃64,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7123%。
(五)表决通过《2022年度利润分配预案》。
总决议状况：
允许663,878,467股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9741%；抵制105,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0159%；放弃66,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0099%。
中小投资者总决议状况：
允许8,925,190股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1115%；抵制105,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1630%；放弃66,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7255%。
(六)表决通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
总决议状况：
允许663,878,767股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0161%；放弃64,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0098%。
中小投资者总决议状况：
允许8,925,490股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1729%；放弃64,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7123%。
(七)表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
总决议状况：
允许663,878,767股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9742%；抵制106,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0161%；放弃64,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0098%。
中小投资者总决议状况：
允许8,925,490股，占列席会议的中小投资者持有股份的98.1148%；抵制106,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的1.1729%；放弃64,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.7123%。
五、律师见证状况
（一）法律事务所名字：上海市锦天城（北京市）法律事务所
（二）印证侓师：申林平、胡玉斐
（三）总结性建议：本所律师认为，企业2022年度股东大会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及决议程序流程等，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论真实有效。
六、备查簿文档
（一）奥飞娱乐有限责任公司2022年度股东大会决定；
（二）上海市锦天城（北京市）法律事务所有关奥飞娱乐有限责任公司2022年度股东大会之法律意见书。
特此公告
奥飞娱乐有限责任公司
股东会
二二三年五月二十六日
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