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贵人鸟有限责任公司2022年 年度股东大会决定公示
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证券代码：603555证券简称：ST贵人相助公示序号：2023-035
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月25日
(二)股东会举办地点：上海闵行区浦江镇浦星公路797号1栋楼三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，由董事会集结，现场会议由老总李志华老先生组织。此次会议的集结、举办程序流程、表决方式及召集人和主持人资质合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和行政规章的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，执行董事林思萍老先生由于工作原因未当场参加；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事牛家铎老先生由于工作原因未当场参加；
3、董事长助理苏志强老先生参加；别的管理层出席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年度利润分配方案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023年度执行董事、公司监事薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关控股子公司申请办理授信额度及提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关计提资产减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
股东大会审议通过以上提案，无特别决议提案。全部提案都不涉及到关联方交易，不会有需关系公司股东回避表决的情况。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：雷娜，董太阳
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；当场出席本次股东会工作的人员资质和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
贵人鸟有限责任公司股东会
2023年5月26日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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