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上海华谊集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2023-021
上海华谊集团有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月30日
(二)股东大会召开地点:肇嘉浜路777号青松城酒店四楼劲松厅
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由上海华谊集团有限公司董事会召开，顾立立先生主持
现场投票与网上投票相结合，本次会议的召集和召开符合公司要求
法律和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事4人，出席3人，监事李玉红女士因工作原因未出席；
3、首席财务官、董事会秘书徐立恒先生、副总裁刘文杰先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2022年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2022年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2022年年报
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司2022年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年日常关联交易实际执行情况及2023年预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、提案名称：公司2022年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2022年会计师事务所审计费用及2023年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：2022年确认董事、监事、高级管理人员报酬总额及2023年公司董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
议案 7 出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3 上述审议通过后，出席会议的股东或股东代表持有的表决权的1/2 上述审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海国茂律师事务所
律师：林芳芳、齐元浩
2、律师见证结论：
本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股东权益保护若干规定》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海华谊集团有限公司董事会
2023年5月31日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
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