南方电网综合能源有限公司关于第二届八届董事会决议的公告

证券代码：003035 简称证券:南网能源 公告编号：2023-028

南方电网综合能源有限公司

第二届八届董事会决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年5月19日，南方电网综合能源有限公司(以下简称“公司”)第二届八中董事会会议以电子邮件等形式发布会议通知，2023年5月29日通讯召开。会议应当参加9名董事的表决，实际参加9名董事的表决。会议为临时董事会会议，投票人数和召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《南方电网综合能源有限公司副总经理聘任议案》

2023年5月24日，公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年5月30日指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）《公司高级管理人员变更公告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《南方电网综合能源有限公司副总经理兼总会计师聘任议案》

2023年5月24日，公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网》2023年5月30日指定信息披露媒体（http://www.cninfo.com.cn）《公司高级管理人员变更公告》披露。

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于南方电网综合能源有限公司高级管理人员2022年经营业绩考核结果的议案》

2023年5月24日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

投票结果:8票同意，0票反对，0票弃权。陈庆前先生避免投票，因为他担任公司总经理，与该议案有直接利益关系。

(四)审议通过《南方电网综合能源有限公司部分机构优化调整议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于制定的》〈南方电网综合能源有限公司合规管理规定(2023版)〉的议案》

投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《南方电网综合能源有限公司第二届八次董事会决议》；

2、《南方电网综合能源有限公司独立董事关于第二届八届董事会会议的独立意见》。

特此公告。

南方电网综合能源有限公司

董事会

2023年5月30日

证券代码：003035 简称证券:南网能源 公告编号：2023-029

南方电网综合能源有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月29日召开了第二届八届董事会会议，审议通过了南方电网综合能源有限公司副总经理和南方电网综合能源有限公司副总经理兼总会计师的议案。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘请唐永胜先生为公司副总经理，聘请刘玉春先生为公司副总经理兼总会计师（以上简历见附件）。）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

公司董事会最近收到了公司副总经理雷明先生的书面辞职报告，雷明先生因工作调整申请辞职。雷鸣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。雷鸣先生辞职后仍在公司控股子公司工作。雷鸣先生截至本公告日均未持有公司股份。公司董事会衷心感谢雷鸣先生在担任公司副总经理期间对公司发展的贡献！

附：唐永胜先生和刘玉春先生的简历。

特此公告。

南方电网综合能源有限公司

董事会

2023年5月30日

附件：

唐永胜先生简历

唐永生，男，汉族，1970年5月出生，重庆人，研究生学历，博士学位，高级工程师，中国国籍，无海外永久居留权，1991年7月参加工作。近五年来，曾任贵州南电新能源有限公司董事长、总经理；现任南电综合能源贵州有限公司董事长、总经理，贵州盘州盛友生新能源有限公司执行董事、总经理。

到目前为止，唐永胜先生还没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关。

唐永生先生不得担任《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的高级管理人员；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单；唐永胜先生的资格符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。

刘玉春先生的简历

刘玉春，男，汉族，1979年11月出生，山东临沂人，研究生学历，博士学位，高级会计师，注册会计师，中国国籍，无海外永久居留权，2002年7月工作。近五年来，曾任中国节能环保投资发展(江西)有限公司总会计师、中国节能工业节能有限公司董事。

到目前为止，刘玉春先生还没有持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。

刘玉春先生不得担任《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的高级管理人员；未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚；不得因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查，没有明确的结论；中国证监会未在证券期货市场非法破坏信托信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入破坏信托被执行人名单；刘玉春先生的资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

证券代码：003035 简称证券:南网能源 公告编号：2023-030

南方电网综合能源有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网综合能源有限公司(以下简称“公司”)、公司决定于2023年6月20日(星期二)召开2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会次数:2022年年度股东大会

(二)召集人:公司董事会。

（3）会议的合法性和合规性：经公司第二届第六届董事会会议批准后，公司董事会决定召开2022年年度股东大会。股东大会的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（4）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

(五)会议的日期、时间

1、现场会议的时间和地点

(1)时间:2023年6月20日(星期二)下午15日:30

(2)地点:广州市天河区华穗路6号楼会议室

2、网上投票时间

2023年6月20日(星期二)，其中2023年6月20日(星期二)上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月20日(星期二)上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00期间的任何时间。

(六)股权登记日:2023年6月13日(星期二)

(七)出席对象

1、截至股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东有权以本通知公布的形式出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可以书面委托代理人（委托人不必是公司股东）或者在网上投票时间内参加网上投票；

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

二、会议审议事项

(一)股东大会提案编码表:

■

(二)提案情况

以上提案已经公司第二届五次董事会会议、第二届六次董事会会议和第二届四次监事会会议审议通过。详见公司于2023年3月28日和2023年4月15日在超潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作。

(三)特别说明

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，上述提案4.00和6.00是影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独计票并披露中小投资者的表决结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方式

(一)以现场、信函或传真的方式进行登记

1、自然人股东应当持有身份证原件和持股凭证登记；委托代理人出席会议的，应当持有股东身份证原件、代理人身份证原件、股东大会授权委托书（附件3）原件和持股凭证登记；

2、法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人身份证原件、持股凭证登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应当持有身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证登记；

3、异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件。股东应仔细填写《股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真必须在2023年6月16日下午17日（星期五）:30前，以专人送达、邮寄或传真到公司资本证券部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记。请在发送传真后通过电话确认传真登记。

(二)登记时间:2023年6月16日(星期五)上午8：30-12:00，下午14:00-17:30

(3)注册地:广东省广州市天河区华穗路6号楼1312号楼

邮寄登记信:南方电网综合能源有限公司资本证券部，请在信函上注明“股东大会”字样

通讯地址：广东省广州市1312天河区华穗路6号

邮编：510623

传真号码：020-38122741

4.参与网上投票的股东的身份认证和投票程序

股东大会为股东提供了一个在线投票平台。在线投票包括交易系统和互联网投票。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)会议联系方式

1、会议咨询：资本证券部

联系人：任女士

联系电话：020-38122705

传真：020-38122741

邮箱：nwnyzzb@csg.cn

2、股东大会将持续半天。请自行承担与会股东或代理人的交通、住宿等费用。

3、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

(二)相关附件

附件1：网上投票的具体操作流程

附件2：股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

六、备查文件

1、南方电网综合能源有限公司第二届五次董事会决议；

2、南方电网综合能源有限公司第二届六次董事会决议；

3、《南方电网综合能源有限公司第二届四次监事会决议》。

特此公告。

南方电网综合能源有限公司

董事会

2023年5月30日

附件一

网上投票的操作流程

一、网上投票程序

1、投票代码：363035

2、投票简称：南网投票

3、填写表决意见或选举票数：

(1)本次相关议案均为非累积投票议案，填写表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东大会设立总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年6月20日(星期二)的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月20日(星期二)上午9日，互联网投票系统开始投票∶15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二

南方电网综合能源有限公司

参与股东登记表

截至2023年6月13日(星期二):00交易结束时，本单位(或本人)持有南方电网综合能源有限公司(股票代码:003035)股份，现登记参加公司2022年年度股东大会。

姓名(或姓名)：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字(盖章)：

附件三

股东大会授权委托书

委托人／股东单位：

客户身份证号码／股东单位营业执照号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人的持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹授权 2023年6月20日（星期二），代表公司/我出席南方电网综合能源有限公司召开的2022年年度股东大会。委托权限为：出席南方电网综合能源有限公司2022年年度股东大会，并按下列指示行使股东大会审议议案的表决权，并签署与南方电网综合能源有限公司2022年年度股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期自签发之日起至南方电网综合能源有限公司2022年年度股东大会结束之日止。

股东大会提案表决意见表

■

注：

1、对于采用非累积投票制度的提案，即提案1.00至7.00，委托人对受托人的指示为“同意”、“反对”、在“弃权”对应的方框中打“√以三种选择项为准，不打“√“被视为弃权，同时在两个选项中玩”√按废票处理。

2、同一审议事项不得有两个或两个以上的指示。委托人未对同一审议事项的表决意见作出具体指示或者两个以上指示的，受托人有权按照自己的意愿投票。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人(签字或盖章)：

签发日期： 年 月 日