下载APP
苏州龙杰特种纤维有限公司2022年股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2023-028
苏州龙杰特种纤维有限公司2022年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：苏州龙杰特种纤维有限公司办公楼四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长席文杰主持，现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、会议合法有效，如《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书何小林先生出席了会议；公司其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2022年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《〈2022年年度报告〉及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2022年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《2022年董事、监事薪酬执行情况及2023年薪酬计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：变更公司注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
■
2、选举独立董事的议案
■
3、关于选举监事的议案
■
(三)现金分红分段表决
■
(四)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(五)关于议案表决的有关说明
本次会议的议案全部审议通过。
对中小投资者单独计票的议案为5、6、7、8。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所
律师:方、陈奕霖
2、律师见证结论：
综上所述，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维有限公司董事会
2023年5月27日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号