苏州明志科技有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688355 证券简称:明志科技 公告编号：2023-038

苏州明志科技有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州明志科技有限公司(以下简称“公司”或“明志科技”)第二届董事会第八次会议通知于2023年5月23日通过邮件发布，2023年5月26日通讯召开。董事7人，董事7人，董事7人。会议由董事长吴勤芳先生主持。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经充分审议，形成以下决议：

(一)审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

受全球经济周期下降、市场和公司股价变化、股票回购交易窗口期、资本安排计划等多种因素的综合影响，公司预计在原回购期内无法完成回购计划，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据上市公司股票回购规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力、股份回购进度等因素后，计划将股份回购实施期延长6个月，延长至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《苏州明志科技有限公司关于延长回购公司股份实施期的公告》(公告号:2023-040)。

投票结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州明志科技有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：688355 证券简称:明志科技 公告编号：2023-039

苏州明志科技有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

公司监事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州明志科技有限公司(以下简称“公司”或“明志科技”)第二届监事会第七次会议于2023年5月23日通过邮件发布，2023年5月26日通讯。会议由公司监事会主席邓金芳女士主持，表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州明志科技有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经充分审议，形成以下决议：

受全球经济周期下降、市场和公司股价变化、股票回购交易窗口期、资本安排计划等多种因素的综合影响，公司预计在原回购期内无法完成回购计划，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据上市公司股票回购规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力、股份回购进度等因素后，计划将股份回购实施期延长6个月，延长至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《苏州明志科技有限公司关于延长回购公司股份实施期的公告》(公告号:2023-040)。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州明志科技有限公司监事会

2023年5月27日

证券代码：688355 证券简称:明志科技 公告编号：2023-040

苏州明志科技有限公司

关于延长回购公司股份实施期限的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司股份回购规则》、苏州明志科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期的议案》。具体情况如下：

1.股份回购的基本情况

公司于2022年5月27日召开了第一届董事会第22次会议，审议通过了集中竞价交易回购股份计划，同意公司通过上海证券交易所交易系统回购公司发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购股份将在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过27.51元/股(含)，回购资金总额不低于3000万元(含)，不超过6000万元(含)，回购期自公司董事会审议通过回购计划之日起12个月内。详见2022年5月28日、2022年6月8日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cm）《苏州明志科技有限公司关于集中竞价交易回购股份方案的公告》(公告号:2022-020)、苏州明志科技有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告(公告号:2022-025)。

2021年股权分配实施后，股份回购价格上限由27.51元/股(含)调整为27.10908元/股(含)。具体内容见2022年6月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的《关于2021年股权分配实施后调整回购股价上限的公告》(公告号:2022-027)。

二、回购实施情况

2022年6月27日，公司首次实施股份回购，并于2022年6月28日披露《公告》(公告号:2022-028)。

截至2023年4月30日，公司通过上海证券交易所交易系统回购公司525870股，占公司总股本的0.42%，回购交易最高价格为27.05元/股，最低价格为20.4284元/股，支付总资金11.975.089.14元(含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容见公司于2023年5月5日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）上述披露的《苏州明志科技有限公司关于集中竞价交易回购公司股份的进展公告》(公告号:2023-018)。

三、回购股份实施期限延期的具体说明

受全球经济周期下降、市场和公司股价变化、股票回购交易窗口期、资本安排计划等多种因素的综合影响，公司预计在原回购期内无法完成回购计划，基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，根据上市公司股票回购规则、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定，综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力、持续经营能力、股份回购进度等因素后，计划将股份回购实施期延长6个月，延长至2023年11月26日，即2022年5月27日至2023年11月26日。

除了延长回购实施期外，回购计划的其他内容也没有改变。本议案不需要提交股东大会审议，三分之二以上董事出席的董事会会议已经审议通过。

四、独立董事意见

1、符合《中华人民共和国公司法》的公司延长股份回购期限、《上市公司股份回购规则》、董事会表决程序符合法律、法规、规章制度的有关规定。《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号。

2、公司延长股份回购实施期是结合公司回购实际情况和进度延长股份回购期，有利于维护公司价值和股东利益，增强投资者信心。

3、公司延长股份回购实施期的审议和决策程序，不会对公司的财务、经营状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上所述，我们同意延长回购公司股份的实施期限。

五、本次延长股份回购实施期对公司的影响

回购计划的其他内容除延长回购实施期外，未发生变化。本法案不需要提交股东大会审议，三分之二以上董事出席董事会会议审议，回购实施延期决策程序合法合规，不损害公司和全体股东，特别是少数股东的利益，不影响公司最近的生产经营，不影响公司的财务、经营状况和未来发展，不影响公司的上市地位。

六、相关风险提示

1、在回购期内，公司股价继续超过回购计划的价格范围，导致回购计划无法顺利实施的风险；

2、回购股份所需资金未到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、回购股份将用于后续的股权激励或员工持股计划。如果公司未能成功实施上述目的，则存在回购股份无法授予的风险。如果出现上述无法授予的情况，则存在启动未授予股份注销程序的风险；

4、如果重大事项对公司股票交易价格产生重大影响或公司董事会决定终止回购计划，则存在回购计划无法顺利实施的风险；

5、回购计划并不意味着公司将承诺在二级市场回购公司的股份。公司将根据市场情况做出回购决策并在回购期间实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

苏州明志科技有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码：688355 证券简称:明志科技 公告编号：2023-041

苏州明志科技有限公司

2022年和2023年第一季度的业绩

暨现金分红说明会公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

会议时间:2023年6月5日(星期一)上午10日:00-11:00

会议地点：

上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

价值在线（www.ir-online.cn）

会议方式：上海路演中心、价值在线互动

会前问题征集：2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五):00前通过以下三种方式提前提问:①登录上证路演中心首页，点击“提问预征集”栏目；②在线平台网站访问价值（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信扫描下面的小程序码进行会前提问；③securities通过公司邮箱@mingzhi-tech.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

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苏州明志科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日发布了公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2022年和2023年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划于2023年6月5日上午10日(星期一):00-11:在2022年和2023年第一季度举行业绩及现金分红简报会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者简报以网络互动的形式召开。公司将与投资者就2022年和2023年第一季度的经营成果和财务指标进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间:2023年6月5日(星期一)上午10日:00-11:00

（二） 会议地点：

上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

价值在线（www.ir-online.cn）

（三） 会议方式：上海路演中心、价值在线互动

三、 参加人员

公司参加会议的人员包括：董事长吴勤芳先生、董事会秘书范丽女士、财务总监董玉平女士、独立董事瑞延年先生（如有特殊情况，可调整）。

四、 投资者参与方式

(一)投资者可于2023年6月5日(星期一)上午10:00-11:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com价值在线/)（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信扫描上面的小程序代码参与互动交流，在线参与本次业绩简报，该公司将及时回答投资者的问题。

(二)投资者可于2023年5月29日(星期一)至6月2日(星期五)16:00前通过以下三种方式提前提问:①登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间选择活动；②在线平台网站访问价值（https://eseb.cn/14PH6YAcq0U)或使用微信扫描上面的小程序码进行会前提问；③securities通过公司邮箱@mingzhi-tech.com提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：公司证券部

电话：0512-63329988

邮箱：securities@mingzhi-tech.com

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）、价值在线（www.ir-online.cn）或者易董app查看投资者说明会的召开情况和主要内容。

特此公告。

苏州明志科技有限公司

2023年5月27日