下载APP
2023年上海宝信软件有限公司第二次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信B 公告编号：2023-035
上海宝信软件有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月26日
（2）股东大会地点：上海宝山区友谊路1016号公司一楼108会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长夏雪松先生主持股东大会现场会议。现场投票与网上投票相结合。股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席2人，其他7名董事因工作原因不能出席会议；
2、公司在职监事3人，出席1人，另外2名监事因工作原因不能出席会议；
3、吕子男董事会秘书出席会议；公司的一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：确定第十届董事会董事人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
2.00选举公司独立董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
1、非累积投票议案的表决
■
2、累积投票议案的表决
2.00、议案名称：选举公司独立董事的议案
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、第1-2项议案为普通决议案，已获得与会股东表决权的一半以上表决通过。
2、第二项提案采用累积投票制度进行表决，余伟霞、孙志祥当选为公司第十届董事会独立董事。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海华诚律师事务所
律师：李思远、黄觉欣
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定；参加股东大会表决的人员资格合法有效；股东大会召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海宝信软件有限公司董事会
2023年5月27日
消费界所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请发送邮件：Jubao_404@163.com，我们会及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报邮箱：
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号