上海宏英智能科技有限公司2022年股东大会决议公告

证券代码：001266 证券简称:宏英智能 公告编号：2023-023

上海宏英智能科技有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有增加、变更或否决提案。

2、股东大会前股东大会决议没有变更。

一、会议召开的基本情况

1、2023年5月24日(星期三)下午13日召开会议:30。

2、会议召集人：上海宏英智能科技有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、会议主持人：公司董事长张华宏先生

4、会议召开方式:公司2022年年度股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开，本次会议以现场沟通的方式召开。参加会议或通过沟通出席会议的人员视为参加现场会议；2023年5月24日上午，深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；2023年5月24日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-2023年5月24日下午15日:00期间的任何时间。

5、会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

共有11名股东通过现场和网上投票，代表73、202、400股股份，占公司表决权股份总数的71.1975%；

现场投票的股东共5人，代表67、544、500股，占公司表决权股份总数的65.6945%％；共有6名股东通过网上投票，代表5、657、900股股份，占公司表决权股份总数的5.5030%％。

2、中小股东出席的总体情况

共有7名中小股东通过现场和网上投票代表5.658.00股股份，占公司表决权股份总数的5.5030%％；

其中，通过现场投票的中小股东共1人，代表股份总数100股，占公司表决权股份总数的0.001%％；共有6名中小股东通过网上投票，代表5、657、900股，占公司表决权股份总数的5.5029％。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，股东大会提供征集投票权。独立董事古启军先生作为征集人，向公司全体股东公开征集2023年股票期权及限制性股票激励计划相关议案的表决权，详见《关于独立董事公开征集表决权的公告》(公告号:2023-014)，公司于2023年4月29日在巨潮信息网披露。截至征集结束时间(2023年5月23日) 17：00)股东大会没有股东委托独立董事投票。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员以沟通方式出席或列席会议，股东大会见证律师出席会议。

三、提案审议表决情况

股东大会现场投票结合网上投票表决如下：

1、审议通过了《关于2022年年度报告及摘要的议案》，具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

2、审议通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》，具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

3、审议通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》，具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

4、审议通过了《关于2022年财务决算报告的议案》，具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

5、审议通过了《关于2023年公司董事薪酬的议案》，具体表决如下：

本议案涉及相关事项。关联股东张华红先生、曾红英女士、曾辉先生、上海岳浩企业管理合伙企业（有限合伙企业）已回避表决。关联股东回避的股份总数为67、544、400股，公司持有的股份不计入本议案的有效表决权股份总数。

总表决：同意5、655、500股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.958%；反对2500股，占股东大会有效表决权总数的0.0442％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

6、审议通过了《关于2023年公司监事薪酬的议案》，具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

7、审议通过了《2022年利润分配计划》，具体表决如下:

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

8、审议通过了《公司及其子公司拟向银行申请综合信用额度的议案》，具体表决如下:

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为普通决议，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的一半以上通过。

9、审议通过了《关于公司的》〈2023年股票期权及限制性股票激励计划(草案)〉具体投票情况如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为特别投票提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于公司的》〈2023年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法〉具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2,500股票占股东大会有效表决权总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为特别投票提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的三分之二以上通过。

11、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理2023年股票期权和限制性股票激励计划的议案》，具体表决如下：

总表决：同意73、199、900股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.966%；反对2.500股，占股东大会有效表决权股份总数的0.0034％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。

其中，中小股东表决结果：同意5、655、500股，占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的99.958%；反对2500股，占股东大会中小股东有效表决权总数的0.0442%；弃权0股占本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.000%。

投票结果：该提案为特别投票提案，出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的有效投票总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

2、律师姓名:楼春晗、虞宁

3、法律意见：上海金天城律师事务所指派楼春汉律师、于宁律师出席会议，见证并向股东大会发出法律意见。律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格和表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2022年上海宏英智能科技有限公司股东大会决议；

2、上海金天城律师事务所关于上海宏英智能科技有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

上海宏英智能科技有限公司

董事会

2023年5月25日