欧菲光集团有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002456 简称证券:欧菲光 公告编号：2023-046

欧菲光集团有限公司2022年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 股东大会没有否决议案；

2. 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召集人：公司董事会

2. 投票方式：现场投票与网上投票相结合

3. 会议时间：

2023年5月24日(星期三)下午14日，现场会议召开:30。

2023年5月24日，网上投票时间为：

(1)2023年5月24日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)2023年5月24日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票:15-15:00。

4. 会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼1号会议室。

5. 股东大会由副董事长黄丽辉先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 共有58名股东、股东代表和委托投票代理人出席股东大会现场会议，代表公司股份823、484、811股，占公司表决权股份总数的25.2772%。其中：

出席股东大会现场会议的股东、股东代表、委托投票代理人共5人，代表公司股份801、391、917股，占公司表决权股份总数的24.590%；

共有53名股东通过网上投票出席股东大会，代表公司股份总数为22092894股，占公司股份总数的0.6782%。

2. 会议审议并表决了董事会公布的股东大会提案。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的律师出席或参加股东大会。

三、审议和投票情况

股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式审议了以下提案，并形成了以下决议：

1. 《2022年年度报告全文及摘要》审议通过

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

2. 审议通过了《2022年董事会工作报告》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

3. 《2022年监事会工作报告》审议通过

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

4. 《2022年财务决算报告》审议通过

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

5. 《2022年内部控制自我评估报告》审议通过

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

6. 审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票821、056、111股，占出席会议总投票权的99.7051%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权1000股，占出席会议表决权总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.1348%的中小投资者同意票19、924、294股，占出席会议的89.1348%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

7. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

8. 审议通过了《关于2022年资产减值准备和部分资产核销的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票821、056、111股，占出席会议总投票权的99.7051%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权1000股，占出席会议表决权总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.1348%的中小投资者同意票19、924、294股，占出席会议的89.1348%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

9. 审议通过了《2023年董事薪酬计划》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票821、056、111股，占出席会议总投票权的99.7051%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权1000股，占出席会议表决权总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.1348%的中小投资者同意票19、924、294股，占出席会议的89.1348%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

10. 《2023年度监事薪酬计划》审议通过

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票821、056、111股，占出席会议总投票权的99.7051%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权1000股，占出席会议表决权总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.1348%的中小投资者同意票19、924、294股，占出席会议的89.1348%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

11. 审议通过了《关于2022年募集资金储存和使用情况的专项报告》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、980、711股，占出席会议总投票权的99.6959%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权票76400股，占出席会议表决权股份总数的0.0093%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，88.795%的中小投资者同意票19、848、894股，占出席会议的88.795%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票76400股，占出席会议的中小投资者0.3418%。

12. 审议通过了《关于未弥补的损失》损达实收股本总额三分之一的议案

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票821、056、111股，占出席会议总投票权的99.7051%；反对票2、427、700股，占出席会议总投票权的0.2948%；弃权1000股，占出席会议表决权总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.1348%的中小投资者同意票19、924、294股，占出席会议的89.1348%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

13. 审议通过了《关于增加公司2023年日常关联交易预期的议案》

表决结果:参与本议案表决的股东代表有215、279、039股表决权。其中，同意票212、850、339股，占出席会议表决权总数的98.8718%；反对票2、427、700股，占出席会议投票总数的1.127%；弃权票1000股，占出席会议表决权股份总数的0.005%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.1348%的中小投资者同意票19、924、294股，占出席会议的89.1348%；反对票2、427、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.8607%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高(中国)有限公司持有的608、205、772股股份已回避表决。

14. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票820、524、056股，占出席会议总投票权的99.6405%；反对票2、959、753股，占出席会议总投票权的0.3594%；弃权票1002股，占出席会议表决权股份总数的0.001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，86.7545%的中小投资者同意票19、392、239股，占出席会议的86.755%；反对票2、959、753股，占出席会议的中小投资者表决权的13.2410%；弃权票1002股，占出席会议的中小投资者表决权的0.0045%。

15. 审议通过了《关于预计2023年对外担保额度的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，同意投票807、374、412股，占参加会议投票总数的98.0436%；反对票16、109、399股，占出席会议总投票权的1.9562%；弃权票1000股，占出席会议表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，同意票6、242、595股，占出席会议的中小投资者表决权的27.9273%；72.0682%反对16、109、399股票，占出席会议的中小投资者的72.0682%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

本议案是股东大会的一项特别决议。鉴于同意的股数占出席会议表决权股份总数的2/3以上，本议案获得批准。

16. 审议通过了《关于制定的》〈未来三年(2023-2025年)欧菲光集团股份有限公司股东回报规划〉的议案》

投票结果:参加该议案投票的股东代表有823、484、811股投票权。其中，821、136、111股同意票，占出席会议总投票权的99.7148%；反对票2、347、700股，占出席会议总投票权的0.2851%；弃权票1000股，占出席会议表决权股份总数的0.0001%。

中小投资者投票:参与本议案表决的中小投资者股东代表有22、352、994股表决权。其中，89.4927%的中小投资者同意票20.004、294股，占出席会议的89.4927%；反对票2、347、700股，占出席会议的中小投资者表决权的10.5028%；弃权票1000股，占出席会议的中小投资者表决权股的0.0045%。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所李云律师、蔡腾飞律师见证了股东大会，并出具了法律意见。律师认为，股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件和公司章程的规定，股东大会的投票结果合法有效。

五、备查文件目录

1. 与会董事签署的欧菲光集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；

2. 广东信达律师事务所关于欧菲光集团有限公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

欧菲光集团有限公司

2023年5月25日