　　上述议案分别已经公司2023年4月17日召开的第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，2023年4月21日召开的第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，2023年5月26日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过。相关决议公告在上海证券交易所网站及《证券时报》披露。

　　本次股东大会会议资料详见公司在上海证券交易所网站披露的《拓普集团2022年年度股东大会会议材料》。

　　2、特别决议议案：议案15

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-17，即本次股东大会全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10、11

　　应回避表决的关联股东名称：迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、邬建树

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：

　　（一）登记方式

　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司办理登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

　　（二）具体登记方法

　　公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过电子邮件、传真等方式进行登记（须以2023年6月16日17:00前公司收到的电子邮件或传真为准）。在电子邮件或传真中须写明参会股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，并请说明“股东大会登记”。

　　公司一律不接受电话登记。

　　（三）登记时间和地点

　　现场登记时间：2023年6月19日 7:30－7:50

　　现场登记地点：宁波市北仑区育王山路268号公司总部一楼大厅

　　请出席现场会议的股东最晚不迟于2023年6月19日7:50至现场登记

　　六、其他事项

　　联系地址：宁波市北仑区大碶街道育王山路268号拓普集团总部董秘办

　　联系电话：0574-8680 0850

　　传真： 0574-5658 2851

　　电子邮箱：tuopu@tuopu.com；gyc@tuopu.com

　　邮政编码： 315806

　　（二）其他情况说明

　　本次股东大会现场会议预计半天，参加会议的股东交通、食宿等费用自理。

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司董事会

　　2023年5月27日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波拓普集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数（股）：委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-038

　　转债代码：113061 转债简称：拓普转债

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年5月26日9时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开。公司董秘办已于2023年5月16日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　随着现有法规的修订和新法规的颁布实施，以及随着公司的快速发展，为进一步提高决策效率，公司拟对章程作出修订，并授权管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团关于修订〈公司章程〉的公告》以及《拓普集团公司章程（2023年5月修订）》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《关于确认公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营情况并参考行业薪酬水平，确认了公司2022年度董事及高级管理人员税前薪酬。本议案中董事、高级管理人员薪酬情况公司已在2022年年度报告中予以详细披露。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　上述议案（一）、（二）尚需提交公司股东大会审议，独立董事对议案（二）发表了明确同意的独立意见。详见公司披露于上海证券交易所网站的《拓普集团独立董事关于对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023年5月26日

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-039

　　转债代码：113061 转债简称：拓普转债

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年5月26日14时在公司总部C-105会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2023年5月16日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席颜群力先生召集并主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》

　　公司根据相关制度的规定，并结合生产经营情况及行业薪酬水平确认了公司2022年度监事税前薪酬事项。本议案中监事薪酬情况公司已在2022年年度报告中予以详细披露。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023年5月26日

　　证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2023-040

　　转债代码：113061 转债简称：拓普转债

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月26日召开第四届董事会第三十一会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。随着现有法规的修订更新和新法规的颁布实施，以及随着公司的快速发展，为进一步提高决策效率，公司拟对章程相应条款进行修订，具体修订内容请参考如下《修订对照表》。（注：因增删条款而导致章程结构、部分条款序号变动的已在《修订对照表》中调整。其他条款序号，将根据已变动的条款序列号自动作出相应调整，在修订后的章程全文中体现，不在下表体现。）

　　修订对照表

　　为提高工作效率，公司董事会已提请股东大会授权董事会及管理层完成后续工商变更登记等相关事宜。

　　本次修订后的章程请见同日披露于上海证券交易所网站的《拓普集团公司章程（2023年5月修订）》，上述修订尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波拓普集团股份有限公司

　　2023年5月26日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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