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舍得酒业有限责任公司有关独董任职期满六年离职的公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
舍得酒业有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司独立董事宋之杰老先生书面离职报告。宋之杰老先生已经连续出任公司独立董事满六年，依据《上市公司独立董事规则》的有关规定，独董续任时长不能超过六年。因而，宋之杰老先生申请办理辞掉公司独立董事职位，与此同时辞掉董事会薪酬与考核委员会主委、发展战略委员会委员及提名委员会委员会职位。离职后，宋之杰老先生辞去企业一切职位。
依据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及《公司章程》等相关规定，宋之杰先生离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一，其离职报告将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前，宋之杰老先生仍将根据有关法律法规的相关规定继续履行其独董以及相关专门委员会委员会岗位职责。
宋之杰老先生在担任公司独立董事期内单独公平、尽职履责、尽职尽责，在维护广大投资者的合法权利、推动企业规范运作和持续发展等多个方面发挥了积极作用。董事会对宋之杰老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
舍得酒业有限责任公司股东会
2023年5月27日
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