重庆建设汽车系统有限责任公司第十届职工监事第一次会议决议公示

我们公司以及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月16日，我们公司以书面形式通知及电子邮箱方法举办企业第十届职工监事第一次会议。2023年5月26日在下午，会议在企业102楼一会议厅以当场集结方法举办。大会需到公司监事4人，实到4人，他们都是公司监事逯献云先生、张伦刚老先生、廖建老先生、颜伟老先生。会议由公司监事逯献云先生组织。大会的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，大会真实有效。会议审议并通过：

一、关于企业第十届股东会竞选董事长的提案。决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

二、有关董事会聘任经理的议案。决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

三、有关董事会竞选发展战略委员会委员及主委的议案。决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

四、有关董事会竞选审计委员会委员会及主委的议案。决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

五、有关董事会竞选提名委员会委员会及主委的议案。决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

六、有关董事会竞选薪酬与考核委员会委员会及主委的议案。决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

七、有关竞选逯献云先生为公司发展第十届监事长的议案。（逯献云先生个人简历详细2023年4月29日公布于http://www.cninfo.com.cn《关于公司监事会换届选举的公告》，公示序号：2023-022。）决议结果显示4票允许、0票抵制、0票放弃。

备查簿文档：经参会公司监事签名加盖公司印章的监事会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统有限责任公司职工监事

二○二三年五月二十七日

证券代码：200054 证券简称：建车B 公示序号：2023-047

重庆建设汽车系统有限责任公司

第十届股东会第一次会议决议公示

我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月16日，我们公司以书面形式通知及电子邮箱方法通告举办企业第十届股东会第一次会议。2023年5月26日16:00时，会议在企业102楼一会议厅以当场集结方法举办。大会需到执行董事10人，实到股东9人，授权委托1人。列席会议的是董事颜学钏、范爱军、董其宏、乔北京国安、时勤功、李嘉明、谢非、李军、宋蔚蔚。执行董事顾独舟因出差工作授权委托执行董事范爱军对此次会议报告中列明提案委托履行允许投票权。监事、管理层出席了大会。会议由老总颜学钏组织。大会的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定，大会真实有效。会议审议并通过：

一、竞选颜学钏先生为企业第十届股东会老总。决议结果显示10票允许、0票抵制、0票放弃。

二、聘任范爱军先生为总经理。决议结果显示10票允许、0票抵制、0票放弃。

三、经总经理提出，股东会竞选颜学钏老先生、乔北京国安老先生、时勤功老先生、李军先生为第十届股东会发展战略委员会委员，竞选颜学钏先生为发展战略委员会主任委员。决议结果显示10票允许、0票抵制、0票放弃。

四、经总经理提出，股东会竞选宋蔚蔚女性、李嘉明老先生、谢非老先生、董其宏先生为第十届董事会审计委员会委员会，竞选宋蔚蔚女性为财务审计委员会主任委员。决议结果显示10票允许、0票抵制、0票放弃。

五、经总经理提出，股东会竞选李嘉明老先生、李军老先生、宋蔚蔚女性、范爱军先生为第十届股东会提名委员会委员会，竞选李嘉明先生为候选人委员会主任委员。决议结果显示10票允许、0票抵制、0票放弃。

六、经总经理提出，股东会竞选谢非老先生、李嘉明老先生、李军老先生、董其宏先生为第十届股东会薪酬与考核委员会委员会，竞选谢非先生为薪酬与考核委员会主委。决议结果显示10票允许、0票抵制、0票放弃。

公司独立董事就关于企业竞选老总及聘请经理发布了同意意见，实际详细今天公布于http://www.cninfo.com.cn《独立董事意见》，公示序号：2023-049。

以上人员简历详细2023年4月29日公布于http://www.cninfo.com.cn《关于公司董事会换届选举的公告》，公示序号：2023-021。

备查簿文档：经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议

特此公告。

重庆建设汽车系统有限责任公司股东会

二○二三年五月二十七日

证券代码：200054 证券简称：建车B 公示序号：2023-045

重庆建设汽车系统有限责任公司

2022年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒： 此次股东会无否定提案的现象，无变动上次股东会议决议的现象。

一、会议召开和到场状况

重庆建设汽车系统有限责任公司2022年度股东大会采用现场会议与网上投票列席会议紧密结合方法举办，详细如下：

㈠ 举办时间以及地址

现场会议时长：2023年5月26日在下午14:30时；

现场会议地址：企业102楼一会议厅

网上投票时长：

1.利用深圳交易所交易软件网络投票的时间也：2023年5月26日早上 9:15一9:25，9:30一11:30，在下午 13:00－15:00。

2.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间也：2023年5月26日9:15-15:00阶段的随意时长。

㈡召集人：董事会

㈢节目主持人：老总颜学钏

㈣此次股东大会决议会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

㈤大会参加状况

1.公司股东列席会议状况

当场参加和参与网上投票股东及公司股东委托意味着共8名，意味着股权数91,010,200股，占公司有投票权股权总量的76.24%。

在其中，内资股公司股东（非流通股股东）及公司股东委托意味着3名，意味着股权数88,875,000股，占公司有投票权股权总量的74.45%；外国投资者公司股东（流通股股东）5名，意味着股权数2,135,200股，占公司有投票权股权总量的1.79%。

在其中，当场参加股东及公司股东委托意味着7名，意味着股权数90,755,375股，占公司有投票权股权总量的76.16%；参加网上投票列席会议股东1名，意味着股权数92750股，占公司有投票权股权总量的0.08%。

在其中，中小股东（直接或合拼拥有5%下列股权股东）7名，意味着股权数6,103,950股，占公司有投票权股权总量的5.11%。

2.董事、公司监事、高层管理人员及北京中闻（重庆市）法律事务所郑倩茹侓师、王永祥侓师参加了大会。

二、提案决议表决状况

此次股东会提案选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，经逐一决议，审议通过了所有提案，实际决议结论如下所示：

㈠表决通过《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事李嘉明老先生、谢非老先生、李军老先生、宋蔚蔚女性向股东会递交了《独立董事2022年度述职报告》，并且在此次股东大会上展开了个人述职。

决议情况如下：

㈡表决通过《2022年度监事会工作报告》。

决议情况如下：

㈢表决通过《2022年度报告全文及摘要》。

决议情况如下：

㈣表决通过《2022年度利润分配预案》。

决议情况如下：

㈤《关于董事会换届选举的议案》，本提案选用累积投票形式进行决议。

1.竞选非独立董事

颜学钏老先生入选第十届董事会董事，决议情况如下：

范爱军老先生入选第十届董事会董事，决议情况如下：

董其宏老先生入选第十届董事会董事，决议情况如下：

乔北京国安老先生入选第十届董事会董事，决议情况如下：

时勤功老先生入选第十届董事会董事，决议情况如下：

顾独舟老先生入选第十届董事会董事，决议情况如下：

2.竞选独董：

李嘉明老先生入选第十届股东会独董，决议情况如下：

谢非老先生入选第十届股东会独董，决议情况如下：

李军老先生入选第十届股东会独董，决议情况如下：

宋蔚蔚女性入选第十届股东会独董，决议情况如下：

㈥《关于监事会换届选举的议案》，本提案选用累积投票形式进行决议。

逯献云先生入选第十届监事会监事，决议情况如下：

张伦刚老先生入选第十届监事会监事，决议情况如下：

以上提案具体内容详细2023年4月29日《证券时报》、《香港商报》及http://www.cninfo.com.cn公司新闻。

三、侓师开具的法律意见

此次年度股东大会的全流程由北京市中闻（重庆市）法律事务所郑倩茹侓师、王永祥侓师进行了现场印证并提交了律师见证意向书，觉得此次股东会的招集、举办流程和列席会议工作的人员资质及其决议程序流程均达到相关法律法规、政策法规、规章制度、制度和《公司章程》的相关规定，此次年度股东大会所形成的决定真实有效。

四、备查簿文档

㈠经与会董事和记录人签字加盖董事会公章的股东会议决议

㈡北京中闻（重庆市）法律事务所《关于重庆建设汽车系统股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》[中闻重庆市(律)字第230140002号]

重庆建设汽车系统有限责任公司股东会

二○二三年五月二十七日