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晶科能源有限责任公司有关接到上海交易所问询函的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
晶科能源有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日接到上海交易所科创板公司管理部门开具的《关于晶科能源股份有限公司对外投资及出售子公司事项的问询函》（上证指数科技创新申请函[2023]0168号，下称“《问询函》”），详情如下：
“晶科能源有限责任公司：
你公司在2023年5月24日递交《关于签订56GW垂直一体化项目投资合作协议的公告》《关于对外出售子公司100%股权的公告》，称公司拟在山西转型体制改革示范园区整体规划年产量56GW垂直一体化大基地项目，总投资约560亿人民币（含周转资金），并且以43亿人民币售卖所持有的新疆省晶科100%股份。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《科创板上市规则》）有关规定，麻烦你企业核对并补充披露如下所示事宜。
一、有关垂直一体化新项目
1.公告称，企业将建设56GW单晶体拉棒、56GW单晶硅片、56GW高效率电池和56GW部件生产能力。早期，企业IPO、发行可转债各自募资100亿人民币，主要运用于扩张企业硅棒、光伏电池、部件等产品产能。请企业：（1）补充披露垂直一体化工程项目的技术性路线选择及可行性方案，新项目产品和公司具有商品、早期募投项目商品在实际种类、主要用途等方面不同点；（2）补充披露企业目前有及新建生产能力分布特征、执行进度、预估经营规模，根据企业生产量水准、在手订单状况、同业竞争提产规模及中下游市场的需求配对情况等，表明新创建生产能力的重要性与合理化，存不存在生产过剩风险性。
2.公告称，垂直一体化工程总投资560亿人民币，共有四期，开发周期约二年，每一期工程规模为拉棒、切成片、光伏电池、部件各14GW一体化项目，一期项目预估2024年第一季度建成投产，二期项目预估2024年第二季度建成投产，三期、四期新项目预估2025年投入运营。结合公司 2023年第一季度汇报，企业期终贷币余额176.17亿人民币，短期贷款126.31亿人民币。请企业补充披露垂直一体化新项目所需资金的实际资金投入与筹集资金方案，和相关资金分配会不会导致企业现金流量焦虑不安，如将来有关筹集资金方案无法按时完成拟所采取的应对策略，并充分提醒风险性。
3.公告称，投资合同另一方为山西转型体制改革示范园区管委会。请企业补充披露彼此权利与义务分配，整体规划垂直一体化新项目过程的实际合作方式，表明大基地项目在生产率、产业配套、政策优惠等方面优势与劣势。
二、有关售卖分公司事宜
1.公告称，售卖控股子公司新疆省晶科能源有限责任公司有助于提升生产制造运营效率，完成企业整体网络资源的高效配备。新疆省晶科2022年度实现净利润15,214.53万余元，2023年一季度实现净利润13,988.88万余元，郑重承诺它在2023-2026年完成总计税后工资净利润增长率20亿人民币。本次交易做价金额为43亿人民币，交易完成后企业处于被动产生对外开放担保余额金额为85,200万余元。请企业：（1）融合新疆省晶科主营、生产经营情况及售卖前后左右企业盈利能力的改变，表明本次交易的实际考虑到；（2）融合分析报告、公开市场操作价钱、同类产品买卖、业绩承诺分配等多种因素，表明买卖做价是否可行公允价值，是否已经综合考虑上述情况担保关系；（3）补充披露交易对象方是不是已经或即将为企业上市给予质押担保，如出现上市企业需要对新疆省晶科担负连带担保责任事宜，关联方怎样给予全额的赔付及相关赔付方法、时效期等；（4）补充披露交易对象方付款交易对价的实际自有资金，表明交易对象方是否具备充足履约情况，本次交易存不存在重要可变性。
麻烦你企业承销商中信建投证券有限责任公司与独董尽职履责用心审查此次境外投资及售卖分公司事宜，并针对以上问题逐一表达意见。
麻烦你公司收到本问询函后马上公布，并且于2023年6月2日以前公布回应具体内容。”
企业将与有关中介服务、独董按上述《问询函》的需求，对《问询函》所涉及到的情况进行回应，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
晶科能源有限责任公司
股东会
2023年5月26日
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