海控南海发展有限责任公司2022年年度股东大会决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次股东会没有看到否定提议的情况。

2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

1.举办时长：2023年5月25日（星期四）15:00

2.地址：深圳南山区南海大道2061号新保辉商务大厦17楼会议厅

3.方法：当场网络投票与互联网投票选举相结合的

4.召集人：第七届股东会

5.节目主持人：老总王东阳老先生

6.此次会议合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《海控南海发展股份有限公司章程》的相关规定。

7.大会参加状况

（1）公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东31人，意味着股权282,586,986股，占上市企业总股份的33.4439％。

在其中：进行现场网络投票股东4人，意味着股权270,561,386股，占上市企业总股份的32.0207％。

根据网上投票股东27人，意味着股权12,025,600股，占上市企业总股份的1.4232％。

（2）中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者29人，意味着股权23,243,416股，占上市企业总股份的2.7508％。

在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权11,217,816股，占上市企业总股份的1.3276％。利用网上投票的中小投资者27人，意味着股权12,025,600股，占上市企业总股份的1.4232％。

（3）企业一部分执行董事、公司监事和董事长助理参加了此次会议，别的高管人员出席了此次会议。北京君合（广州市）法律事务所委任律师见证了此次会议并且为此次会议出具了法律意见。

二、提议决议表决状况

1.00 表决通过《2022年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

2.00 表决通过《2022年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

3.00 表决通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

4.00 表决通过《关于海控南海发展股份有限公司2023年度预算报告的议案》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

5.00 表决通过《关于海控南海发展股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者决议状况：

允许21,899,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.7827％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

6.00 表决通过《关于2023年公司提供融资担保事项的议案》

总决议状况：

允许279,010,086股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.7342％；抵制3,576,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.2658％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者决议状况：

允许19,666,516股，占列席会议的中小投资者持有股份的84.6111％；抵制3,576,900股，占列席会议的中小投资者持有股份的15.3889％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

7.00 表决通过《关于拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构的议案》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者决议状况：

允许21,899,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.7827％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

8.00 表决通过《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

9.00 表决通过《2022年年度报告全文及摘要》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

10.00 表决通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者决议状况：

允许21,899,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.7827％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

11.00 表决通过《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

总决议状况：

允许281,241,386股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小投资者决议状况：

允许21,899,316股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.2173％；抵制1,344,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.7827％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。

关系公司股东郑小勇逃避本提案决议。

12.00 表决通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

总决议状况：

允许281,242,886股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.5244％；抵制1,344,100股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.4756％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

13.00 表决通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

本提案采用累积投票方法逐一决议，决议情况如下：

13.01 竞选王东阳先生为第八届股东会非独立董事

总决议状况：允许股权数:273,289,787票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.7100％。

中小投资者决议状况：允许股权数:13,946,217票，占列席会议的中小投资者持有股份的60.0007％。

决议结果显示入选。

13.02 竞选马珺女性为第八届股东会非独立董事

总决议状况：允许股权数:273,327,687票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.7234％。

中小投资者决议状况：允许股权数:13,984,117票，占列席会议的中小投资者持有股份的60.1638％。

决议结果显示入选。

13.03 竞选胡杰先生为第八届股东会非独立董事

总决议状况：允许股权数:273,327,687票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.7234％。

中小投资者决议状况：允许股权数:13,984,117票，占列席会议的中小投资者持有股份的60.1638％。

决议结果显示入选。

13.04 竞选林月明女性为第八届股东会非独立董事

总决议状况：允许股权数:273,327,687票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.7234％。

中小投资者决议状况：允许股权数:13,984,117票，占列席会议的中小投资者持有股份的60.1638％。

决议结果显示入选。

13.05 竞选周军先生为第八届股东会非独立董事

总决议状况：允许股权数:273,289,787票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.7100％。

中小投资者决议状况：允许股权数:13,946,217票，占列席会议的过程当中股东持有股份的60.0007％。

决议结果显示入选。

13.06 竞选祁生彪先生为第八届股东会非独立董事

总决议状况：允许股权数:273,289,787票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.7100％。

中小投资者决议状况：允许股权数:13,946,217票，占列席会议的中小投资者持有股份的60.0007％。

决议结果显示入选。

14.00 表决通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

本提案采用累积投票方法逐一决议，决议情况如下：

14.01 竞选孟兆胜先生为第八届股东会独董

总决议状况：允许股权数:273,549,786票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8020％。

中小投资者决议状况：允许股权数:14,206,216票，占列席会议的中小投资者持有股份的61.1193％。

决议结果显示入选。

14.02 竞选张丽女性为第八届股东会独董

总决议状况：允许股权数:273,549,786票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8020％。

中小投资者决议状况：允许股权数:14,206,216票，占列席会议的中小投资者持有股份的61.1193％。

决议结果显示入选。

14.03 竞选刘红滨女性为第八届股东会独董

总决议状况：允许股权数:273,549,786票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8020％。

中小投资者决议状况：允许股权数:14,206,216票，占列席会议的中小投资者持有股份的61.1193％。

决议结果显示入选。

15.00 表决通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本提案采用累积投票方法逐一决议，决议情况如下：

15.01 竞选戴坚女性为第八届职工监事非职工代表监事

总决议状况：允许股权数:273,549,786票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8020％。

决议结果显示入选。

15.02 竞选郑小勇先生为第八届职工监事非职工代表监事

总决议状况：允许股权数:273,549,786票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8020％。

决议结果显示入选。

15.03 竞选曹远才先生为第八届职工监事非职工代表监事

总决议状况：允许股权数:273,549,786票，占列席会议全部公司股东持有股份的96.8020％。

决议结果显示入选。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：北京君合（广州市）法律事务所

2.印证侓师：郭曦、十八罗汉杰

3.总结性建议：本所经办人员律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、此次股东会的决议程序流程合乎法律法规、法规和企业章程、企业股东会会议制度的相关规定，决议结论合理合法、合理。

四、备查簿文档

1.2022年年度股东大会决定；

2.北京君合（广州市）法律事务所有关海控南海发展有限责任公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告。

海控南海发展有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十六日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公示序号：2023-045

海控南海发展有限责任公司

第八届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

海控南海发展有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第一次会议报告于2023年5月25日以电子邮件形式传出，大会于2023年5月25日以当场及通信相结合的举办。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名，整体执行董事一同举荐王东阳老先生承担集结和组织此次会议。此次会议的举行合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经执行董事决议、决议产生如下所示决定：

1、表决通过《关于选举公司董事长的议案》，决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

企业整体执行董事推举王东阳先生为董事长，任职期自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。独董对于此事提案发布了赞同的单独建议。详细同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

2、表决通过《关于选举第八届董事会四个专门委员会委员的议案》，决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

允许竞选第八届股东会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员会，详细如下：

战略委员会：王东阳（召集人）、胡杰、马珺、祁生彪、周军

审计委员会：孟兆胜（召集人）、张丽、林月明

提名委员会：张丽 （召集人）、王东阳、刘红滨

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、马珺、孟兆胜、张丽

3、表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

依据董事会提名委员会强烈推荐，以及企业具体发展需求，允许聘用马珺为总经理；聘用刘宝、易琳雅为公司副总经理；聘用周军为公司副总经理兼董事长助理；聘用祁生彪为公司发展财务主管。上述情况高管人员任职期自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。

独董对于此事提案发布赞同的单独建议。详细同日发表在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于公司第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、表决通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决议结论：9票允许，0票放弃，0票抵制。

允许聘用宋华英女性为公司发展证券事务代表。任职期自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、独董开具的单独建议。

特此公告。

海控南海发展有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十六日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公示序号：2023-046

海控南海发展有限责任公司

第八届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

海控南海发展有限责任公司（下称“企业”）第八届职工监事第一次会议报告于2023年5月25日以电子邮件形式传出，大会于2023年5月25日以当场及通信方式举办。例会应参加的公司监事5人，具体参加的公司监事5人。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经公司监事决议、决议，大会作出如下所示决定：

表决通过《关于选举公司监事会主席的议案》，决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

企业整体公司监事推举戴坚女性为公司发展第八届监事长，任职期自此次职工监事表决通过之日起止第八届职工监事任期届满之日止。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。

特此公告。

海控南海发展有限责任公司职工监事

二〇二三年五月二十六日

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公示序号：2023-047

海控南海发展有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

暨聘用高管人员、

董事长助理和证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海控南海发展有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日举办2022年年度股东大会，大会审议通过了股东会、职工监事换届等有关提案，投票选举企业第八届董事会董事和第八届职工监事非职工代表监事。同日举办第八届股东会第一次会议、第八届职工监事第一次会议，投票选举企业第八届股东会老总、董事会四个专业委员会、监事长及聘用公司高级管理人员、证券事务代表相关人员。现就具体内容公告如下：

一、第八届股东会构成状况

（一）监事会成员

老总：王东阳

非独立董事：王东阳、马珺、胡杰、林月明、周军、祁生彪

独董：孟兆胜、张丽、刘红滨

执行董事任职期始行企业股东会竞选根据之日起测算，任职期三年。企业未设员工代表董事，股东会中担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总量的二分之一。独董侯选人人数未小于董事数量的三分之一，不存在任职期超出六年的情况。非独立董事、独董个人简历详细公司已经公布的《关于董事会换届选举的公告》（公示序号：2023-040）。

（二）第八届股东会各专门委员会构成状况

第八届股东会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会委员会，详细如下：

战略委员会：王东阳（召集人）、胡杰、马珺、祁生彪、周军

审计委员会：孟兆胜（召集人）、张丽、林月明

提名委员会：张丽 （召集人）、王东阳、刘红滨

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、王东阳、马珺、孟兆胜、张丽

二、第八届职工监事构成状况

非职工代表监事：戴坚、郑小勇、曹远才

职工代表监事：巩鹏辉、李莹

非职工代表监事任职期始行企业股东会竞选根据之日起测算，任职期三年；职工代表监事任职期三年，与企业2022年年度股东大会投票选举非职工代表监事任职期一致。公司监事会中职工代表监事未小于职工监事总数的三分之一。非职工代表监事、职工代表监事个人简历详细公司已经公布的《关于监事会换届选举的公告》（公示序号：2023-041）及《关于选举职工代表监事的公告》（公示序号：2023-048）。

三、企业聘用高管人员及证券事务代表状况

经理：马珺

副总：刘宝、易琳雅、周军

董事长助理：周军

财务主管：祁生彪

证券事务代表：宋华英

董事长助理及证券事务代表联系电话如下所示：

四、执行董事、公司监事、高端管理者等群体期满卸任状况

1.张祺奥老师在此次换届选举结束后，辞去董事及其它职位。张祺奥老先生未拥有企业股票。

2.熊天和老师在此次换届选举结束后，由于工作调节辞去企业职工代表监事、内审部门责任人及其它职位。熊天和老先生未拥有企业股票。

3.冯琳琳女士在此次换届选举结束后，由于工作调节辞去企业证券事务代表职位，依然在企业出任证劵法律事务部部长职务。冯琳琳女性未拥有企业股票。

4.云宋某在此次换届选举结束后，由于工作调节辞去企业职工代表监事，依然在企业就职。云宋某未拥有企业股票。

企业对张祺奥老先生、熊天和老先生、冯琳琳女性、云宋某在任职期以内的勤勉尽职工作及对企业所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海控南海发展有限责任公司股东会

二〇二三年五月二十六日

配件：有关人员简历

王东阳，男，1965年生，中国籍，无境外居留权，长安大学道路与铁道工程技术专业，工学博士，中国共产党员。

近五年关键工作经验：曾担任海南省发展集团有限公司人事部科长；海南水利水电投资有限公司党委书记、经理、领导班子、老总；海南发展控投置业集团有限责任公司党支部书记、老总；海南省金海湾项目投资开发有限公司党支书、老总；海南发展控投置业集团有限责任公司领导班子、老总；海南省金海湾投资开发有限公司董事长。在职海南发展领导班子、老总。

目前为止，未能大股东或其掌控的公司出任除执行董事、公司监事之外的职务级别，与大股东存有关联性。此外，王东阳与企业别的持仓5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况。

马珺，女，1979年生，中国籍，无境外居留权，中国科学技术大学统计分析与金融专业金融学专业，本科文凭，经济学学士，中国共产党员。

近五年关键工作经验：列任海南省发展集团有限公司资产管理部科长、投资和运营管理部科长、股票基金业务部科长；海南省泰鑫矿业有限公司执行董事；中盐东海盐业有限公司监事；海南省中航特玻材料有限公司执行董事；中国石油海南省销售有限公司股东会资本管理委员会；招商局三亚深海科技城开发有限公司执行董事，海南飞机场投资管理有限公司监事会主席（兼法人代表）；海南博鳌乐城国际性医疗旅游先行区开发设计建设有限公司执行董事；海南海控资产管理有限公司监事会主席（兼法人代表）；海口美兰国际机场有限公司执行董事；海南省鹿回头旅业集团有限公司监事会主席（兼法人代表）、经理；海南省体育事业发展有限公司董事长（兼法人代表）。在职海南发展经理、执行董事。

目前为止，未能大股东或其掌控的公司出任除执行董事、公司监事之外的职务级别。此外，马珺与企业别的持仓5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况。

刘宝，男，1976年出世，中国籍，无境外居留权，中科院工商管理学，工程师职称。

近五年关键工作经验：担任过海南省牛路岭电力安装工程有限公司总经理；海南天能电力有限公司党支书、经理；海南海控电力能源有限责任公司纪委委员、副总，海南天能电力有限公司党支书、经理；海南海控电力能源有限责任公司纪委委员、副总，海南天能电力有限公司法人代表、监事会主席；海南海控电力能源有限责任公司纪委委员、副总；海南天能电力有限公司及海南省牛路岭电力安装工程有限责任公司法人代表、监事会主席；海南发展执行董事。在职海南发展副总、三鑫科技老总。

目前为止，与公司持股5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况。

易琳雅，女，1988年生，中国籍，无境外居留权，北京国家会计学院会计学专业，会计硕士，中国共产党员。

近五年关键工作经验：列任海南海控资产创投有限责任公司项目投资副总监、投资总监、经理助理、经理；海南省发展集团有限公司股票基金业务部高级项目经理；海控乐城项目投资开发有限公司执行董事（兼）；海南海控电力能源有限责任公司纪委委员、执行董事、经理助理兼董事长助理；中海石油管路集气站有限责任公司执行董事；海南省气电物业管理有限公司执行董事；海南海控长输天然气管网有限责任公司执行董事；中国石油海南省市场销售有限公司监事。在职海南发展副总。

目前为止，易琳雅因为在大股东和关联企业就职执行董事、公司监事，与大股东存有关联性；此外，易琳雅与企业别的持仓5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况；没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

周军，男，1970年出世，中国籍，无境外居留权，西工大热能工程技术专业，本科文凭，工程师。担任过中航工业通飞非航空公司产业部科长；西南地区专用工具企业集团老总、领导班子；中航通飞华南地区飞机场工业生产有限公司副总经理。在职海南发展执行董事、副总、董事长助理。

目前为止，周军与公司持股5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况。

祁生彪，男，1975年生，中国籍，无境外居留权，高级会计、注册税务师。鞍山钢铁学院工业生产会计学专业，本科文凭。

近五年担任过海南海控电力能源有限责任公司（原海南天汇电力能源有限责任公司）财务资产部科长；海南省发展集团有限公司财务部门服务支持核心业务总监、财务部部长助手；国家能源集团海控新能源有限公司(原中国国电海控新能源有限公司)财务经理；海口市临空航空维修工程有限公司执行董事、财务经理；海南八所港务局有限公司执行董事；海南发展控投置业集团有限责任公司执行董事。在职海南发展执行董事、财务主管。

目前为止，祁生彪与公司持股5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事、高管人员的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况。

戴坚，女，1977年生，中国籍，无境外居留权，对外经贸大学法学系国际公法技术专业，法律硕士。

关键工作经验：曾担任海南省泽田法律事务所执业律师；我国东方航空股份有限责任公司法律部、诉讼仲裁室、合同书管理室主管；上海市地面园艺花卉苗木有限责任公司公司副总经理；海南省天然胶产业链集团股份有限公司资本运营部副总、海南省发展集团有限公司风险控制部部长。在职海南省发展集团有限公司风险控制部科长、海南海控电力能源有限责任公司监事长、海南发展控投置业集团有限公司监事、海南机场集团公司有限公司监事；海南发展监事长。

目前为止，戴坚在公司控股股东以及下属单位就职，与大股东存有关联性，此外，与企业别的持仓5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未拥有本企业股票，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人；不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》所规定的不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策的情况。

宋华英，女，1990年生，中国籍，本科文凭，经济学学士学位证书。具备深圳交易所股东会秘书资格证。

曾先后就职于国信证券股份有限公司广西省子公司、去西藏旅游有限责任公司。2021年2月起在公司证券法律事务部就职。

宋华英未拥有本企业股票，与公司持股5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：002163 证券简称：海南发展 公示序号：2023-048

海控南海发展有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于海控南海发展有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事将要期满，为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司在2023年5月25日在总公司会议室召开了职代会。经参会职工监事决议，竞选巩鹏辉、李莹为公司发展第八届职工监事职工代表监事。个人简历详见附件。

之上2名职工代表监事将和企业2022年年度股东大会投票选举的3名非职工代表监事所组成的企业第八届职工监事，任职期三年，与企业2022年年度股东大会投票选举非职工代表监事任职期一致。

特此公告。

备查簿文档：职代会会议决议

海控南海发展有限责任公司职工监事

二〇二三年五月二十六日

配件

职工代表监事个人简历

巩鹏辉，男，1988年1月出世，中国籍，无境外居留权，湖北理工学院无机非金属材料工程类专业大学毕业，本科文凭，工学学士。关键工作经验：2015年4月上岗海控南海发展有限责任公司（原中航三鑫有限责任公司），列任纪检委审计处纪检委负责人、部长，在职纪检委室部长。

巩鹏辉未拥有本企业股票，与公司持股5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

李莹，女，1990年8月出世，中国籍，无境外居留权，中国人民公安大学，本科文凭，法学学士。

关键工作经验：2014年9月迄今在海控南海发展有限责任公司（原中航三鑫有限责任公司）就职。

李莹未拥有本企业股票，与公司持股5%之上公司股东及其执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人；合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。