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广西省粤桂广业控投有限责任公司第九届股东会第十五次会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
（一）传出会议报告时间和方法：2023年5月18日根据书面形式送到和电子邮箱方法通告诸位执行董事。
（二）召开工作会议的时间也、地址、方法：2023年5月30日在下午14:30时；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议厅；现场会议形式举办。
（三）例会应参与决议执行董事9人，组员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，具体参与决议执行董事9人。
（四）此次股东会由董事长刘富华老先生组织。企业整体公司监事、高管人员出席了现场会议。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于董事长2023年度经营业绩责任书的议案》
为加快推动实现公司高质量发展的，依据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，制订老总《2023年度经营业绩责任书》。保证书包含基本上经济数据、发展趋势质量标准、发展趋势能力指标、专项工作指标值、约束性指标。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。董事长刘富华先生对此项提案回避表决。
（二）表决通过《关于经理层成员签订2023年度经营业绩责任书的议案》
依据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》和《经理层成员任期制和契约化管理办法》，制订《经理层成员2023年度经营业绩责任书》。《总经理2023年度经营业绩责任书》由董事会受权老总与总经理签署。决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票，逃避1票。执行董事、经理朱冰先生对此项提案回避表决。
各副总《2023年度经营业绩责任书》由总经理和各副总签署。决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（三）表决通过《关于制定〈2023年度董事会授权决策事项清单〉的议案》
结合公司《董事会授权管理办法》，动态管理股东会受权范围及事宜，根据企业具体，建立了《2023年董事会授权决策事项清单》（详见附件），此明细共包含十项具体内容。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
第九届股东会第十五次会议决议。
特此公告。
广西省粤桂广业控投有限责任公司股东会
2023年5月30日
配件：
广西省粤桂广业控投有限责任公司
2023年股东会受权管理决策事项清单
《2023年董事会授权决策事项清单》经2023年5月30日第九届股东会第十五次会议审议根据，期限为股东会表决通过的时候起12月。
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