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江阴市江化微电子类材料有限责任公司2024年第一次股东大会决议决定公示
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证券代码：603078 股票简称：江化微 公示序号：2024-040
江阴市江化微电子类材料有限责任公司
2024年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年12月9日
(二)股东会举办地点：江苏江阴市周庄镇长命云顾路581号江阴市江化微电子类材料有限责任公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总殷福华先生组织，大会采取现场网络投票及网上投票结合的表决方式进行表决，大会的集结、举办、列席会议工作人员资格及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加8人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理费祝海先生出席本次会议；别的管理层一部分列席。执行董事侯选人刘术强先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关改选第五届董事会非独立董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1为特别决议议案，得到出席会议的合理投票权股权总量的2/3左右根据。
2、本次会议审议提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、邹佩垚
2、律师见证结果建议：
本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规、政策法规、行政规章及江化微规章的相关规定；本次股东大会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；本次股东大会的表决程序及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及江化微规章的相关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
江阴市江化微电子类材料有限责任公司
董 事 会
2024年12月10日
证券代码：603078 股票简称：江化微 公示序号：2024-041
江阴市江化微电子类材料有限责任公司
第五届董事会第十五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
江阴市江化微电子类材料有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议通告于2024年12月9日以书面送到及电话等方式向领导全体董事传出，全体董事一致同意免除此次会议提前告知时限，并均已知悉和所决议事宜相关的信息，此次会议于2024年12月9日在企业三楼会议室以现场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，在其中：副董娄刚先生以通信方式参加决议。会议由老总殷福华先生组织。大会工作的通知、举办及决议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
与会董事经决议，根据如下所示提案：
（一）决议并获得了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
与会董事一致同意竞选刘术强先生为公司第五届董事会副董，任职期同第五届董事会任期一致。
表决结果：允许：8票，抵制：0票，放弃：0票。执行董事刘术强回避表决。
（二）审议通过了《关于增补公司董事会专门委员会委员的议案》；
依据《上市公司治理准则》《公司章程》等管理制度的有关规定及董事任职情况，与会董事一致同意补充刘术强先生为股东会战略委员会及董事会审计委员会委员会。
补充后股东会战略委员会及董事会审计委员会组员如下：
（1）股东会战略委员会
主委：殷福华（老总）；
组成人员：殷福华、娄刚、刘术强；
任职期同第五届董事会任期一致。
（2）董事会审计委员会
主委：董毅（独董）；
组成人员：董毅、承军、刘术强；
任职期同第五届董事会任期一致。
表决结果：允许：8票，抵制：0票，放弃：0票。执行董事刘术强回避表决。
（三）决议并获得了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司在2024年12月10日刊登于上海交易所页面的《江阴江化微电子材料股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：允许：9票，抵制：0票，放弃：0票。
特此公告。
江阴市江化微电子类材料有限责任公司
董 事 会
2024年12月10日
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