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安徽九华山度假旅游发展股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
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证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公示序号：临2024-030
安徽九华山度假旅游发展股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月19日
(二)股东会举办地点：安徽池州市青阳县五溪新城区安徽九华山度假旅游发展股份有限公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，由老总高政党老先生组织，选用现场会议无记名式投票选举方法融合网上投票方法举办。大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等相关法律、政策法规、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加11人，老总高政党老先生，执行董事徐震老先生、严艳女性、汪晓东老先生、王钧老先生，独董杨辉先生参加现场会议；执行董事徐先炉老先生、关平老先生，独董汪早荣先生、史基本建设老先生、张琛先生以视频通讯方法出席会议。
2、企业在位公司监事6人，参加6人，监事长李晓颖女性、公司监事孙杰海先生、职工代表监事俞昌海先生、钱学虎先生参加现场会议；公司监事程海秀女性、施国华先生以视频通讯方法出席会议。
3、董事长助理张优秀老先生列席会议；总经理徐震老先生、副总叶杨兵先生等高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关聘任会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
不适合
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：上海市天衍禾法律事务所
侓师：汪大联、姜利
2、律师见证结果建议：
上海市天衍禾律师事务所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、股东会的提案，及其本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
安徽九华山度假旅游发展股份有限公司股东会
2024年11月20日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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