荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公示

证券代码：002146 股票简称：荣盛地产 公示序号：临2024-084号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第二次会议报告于2024年11月13日以书面及电子邮箱等形式送到全体董事，2024年11月18日以通信方式举办。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，此次股东会会议的召开合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

本次会议审议并获得了下列提案：

（一）《关于为廊坊开发区荣金房地产开发有限公司融资提供担保的议案》

允许9票，抵制0票，放弃0票。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本议案有待提交公司股东大会审议根据即可起效。

具体内容详见刊登于2024年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（二）《关于召开公司2024年度第五次临时股东大会的议案》

取决于2024年12月4日举办企业2024本年度第五次股东大会决议。

允许 9 票，抵制 0 票，放弃 0 票。

具体内容详见刊登于2024年11月19日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2024年度第五次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文档

企业第八届董事会第二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

证券代码：002146 股票简称：荣盛地产 公示序号：临2024-085号

荣盛房地产发展股份有限公司

有关对外担保的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤其风险防范：

公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计资产总额100%、对负债率高于70%被担保对象贷款担保、担保额度超出企业最近一期经审计资产总额50%，报请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

廊坊开发区荣金地产有限公司（下称“廊坊市荣金”）创立于2016年10月，由北京市荣盛恒瑞投资咨询有限公司（下称“北京市恒瑞”）、嘉兴市朝旭投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“嘉兴市朝旭”）和沧州市汇督地产有限公司项目投资（下称“廊坊市汇督”）项目投资，是荣盛房地产发展股份有限公司（下称“企业”）的参股子公司。因业务需要，廊坊市荣金与中国东方资产管理股份有限公司河北子公司（下称“东方资产”）有存续期协作业务流程，债务本钱最高不超过83,300万余元，质押担保对策为沧州市泰铭地产有限公司因其拥有的土地使用权以及地上部分在建项目给予质押担保，公司控股子公司荣盛康旅集团有限公司（下称“荣盛康旅”）和霸州市荣海房地产业开发有限责任公司（下称“霸州市荣海”）因其拥有的土地使用权给予质押担保（详细企业分别在2023年5月17日、2023年5月23日公布的《关于对外担保的公告》（公示序号：临2023-048号）、《关于对外担保公告的更新公告》（公示序号：临2023-052号））。

本次拟新增加公司控股子公司云南丽江荣盛康旅置业有限公司（下称“云南丽江荣盛康旅”）因其自有资产为上述业务提供质押担保并成为共同还款人担负以质押资产净值为限制的共同还款人责任，质押担保和还贷人责任涉及到的债务本钱最高不超过83,300万余元（具体金额以有关约定书为标准），担保期自预告登记生效之日起至主债权协议书及填补协议约定的所有债务履行期限期满之时不得超过36月。与此同时，廊坊市荣金对企业这次的贷款担保开展质押担保，作为本次新增加担保反担保措施。

廊坊市荣金此笔存续期协作业务流程的融资为公司发展方做为核心股票操盘方的融资交付使用，且目前廊坊市荣金平时新项目资金管控和章证件监管主要是由企业委任员工进行管理方法，本次新增加质押担保和共同还款人责任为补充的增信措施，与此同时廊坊市荣金对企业本次新增加贷款担保展开了反担保措施，本次贷款担保总体严控风险，不存在损害公司与股东利益的情形。

以上担保事项已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，以上担保事项有待提交公司股东大会审议根据即可起效。

二、被担保人基本概况

1、被担保人：廊坊市荣金；

2、成立日期：2016年10月24日；

3、申请注册地址：河北廊坊经济开发区样云道荣盛地产商务大厦1幢办公室101号；

4、法人代表：王慧；

5、注册资金：rmb3,000万余元；

6、业务范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

7、股东情况：立即股东为廊坊市汇督持仓72%、北京市恒瑞持仓20%、嘉兴市朝旭持仓8%。(在其中企业通过北京市恒瑞及嘉兴市朝旭对廊坊市荣金间接持股27.98%)；

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8、信用情况：经核实，该企业非失信执行人。

9、被担保人的重要财务状况：截止到2023年12月31日，廊坊市荣金总资产23.63亿人民币，总负债23.49亿人民币，负债率99.42%，资产总额0.14亿人民币；2023年1-12月，廊坊市荣金营业收入0元、资产总额-10.28万余元、纯利润-10.28万余元。截止到2024年9月30日，廊坊市荣金总资产23.65亿人民币，总负债23.51亿人民币，负债率99.42%，资产总额0.14亿人民币； 2024年1-9月，廊坊市荣金营业收入0元、资产总额-2.06万余元、纯利润-2.06万余元。

10、被担保人与公司的关联：廊坊市荣金是企业的参股子公司，它与公司的董事、公司监事、高层管理人员不存在关联关系，本次担保事项并不属于关联担保事宜。

三、担保协议主要内容

1、给予质押担保方：云南丽江荣盛康旅。

2、质押担保具体内容：因业务需要，廊坊市荣金与东方资产有存续期协作业务流程83,300万余元，本次拟新增加公司控股子公司云南丽江荣盛康旅因其自有资产为上述业务提供质押担保并成为共同还款人担负以质押资产净值为限制的共同还款人责任，质押担保和还贷人责任涉及到的债务本钱最高不超过83,300万余元（具体金额以有关约定书为标准），担保期自预告登记生效之日起至主债权协议书及填补协议约定的所有债务履行期限期满之时不得超过36月。与此同时，廊坊市荣金对企业这次的贷款担保开展质押担保，作为本次新增加担保反担保措施。

3、质押担保范畴：包含借款人在合同项下应向债权人履行全部责任；借款人不履行或者未适度履行其在合同项下的一切责任给债务人所造成的所有立即及间接经济损失；债务人为推进抵押协议项下支配权、或者由于借款人违背合同约定、或者由于质押担保人违背抵押协议而造成债务人所发生的相关费用、开支及损害，包含但是不限于诉讼费用、保全费、律师代理费、公证费用、担保费、翻译费用等。借款人未按照裁定、判决和其它裁判文书指定期内执行支付钱财责任及/或其它责任而应当翻倍收取的迟延履行期间的债务利息及/或迟延履行金；产生合同约定被解除的情形时，借款人因返还财产或赔偿等法律责任但对债务人承担债务。质押担保期内自预告登记生效之日起至主债权协议书及填补协议约定的所有债务履行期限期满之时不得超过36月。还是要以有关抵押协议及质押清单的承诺为标准。

四、董事会建议

有关以上担保事项，董事会觉得：

廊坊市荣金此笔存续期协作业务流程的融资为公司发展方做为核心股票操盘方的融资交付使用，且目前廊坊市荣金平时新项目资金管控和章证件监管主要是由企业委任员工进行管理方法。廊坊市荣金为公司发展参股子公司，生产经营情况稳定、风险较小。此次由公司控股子公司云南丽江荣盛康旅因其自有资产为上述业务提供质押担保并成为共同还款人担负以质押资产净值为限制的共同还款人责任，且廊坊市荣金对企业这次的贷款担保展开了质押担保，作为本次新增加担保反担保措施。综上所述，本次对外担保总体严控风险，不存在损害公司与股东利益的情形。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告披露日，公司及其控投下级公司的实际贷款担保总金额（含此次）为425.73亿人民币，占公司总最近一期经审计公司净资产的180.46%。在其中，公司及其控投下属企业对合并财务报表外单位提供的具体担保余额66.93亿人民币，占公司总最近一期经审计公司净资产的占比28.37%。企业贷款逾期担保额度为31.65亿人民币。

六、备查簿文档

1、企业第八届董事会第二次会议决议；

2、反担保函。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十八日

证券代码：002146 股票简称：荣盛地产 公示序号：临2024-086号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开企业2024本年度第五次临时性

股东会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟召集召开2024本年度第五次股东大会决议，符合有关法律要求、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易规则和公司章程等要求。现就本次股东大会详细情况公告如下：

一、召开工作会议基本概况

（一）此次股东大会决议的召开时长：

现场会议时长：2024年12月4日（星期三）在下午3:00；

网上投票时长：2024年12月4日；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11：30，在下午1:00一3:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意时间。

（二）现场会议地址：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦十楼第一会议厅。

（三）召集人：董事会。

（四）除权日：2024年11月29日。

（五）召开方法：本次股东大会采用现场会议与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内根据深圳证券交易所的交易软件或互联网技术投票软件行使表决权。

（六）参与股东会的形式：股东只能选当场投票和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

（七）本次股东大会参加目标

1.截止到2024年11月29日在下午买卖完成后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的我们公司公司股东；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人出席和参加决议（受委托人无须为本公司公司股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

2.董事、监事和高级管理人员。

3.企业聘用的见证侓师及董事会被邀请的其他嘉宾。

4.根据法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）提示性公告：企业将在2024年12月2日就本次股东大会决议公布提示性公告，提示股东立即参加此次股东大会决议并行使表决权。

二、会议审议事宜

（一）本次股东大会决议的提案名称和提议编号

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（二）以上提案具体内容详见2024年11月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》。

（三）依据《上市公司股东大会规则》的需求，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东的表决独立记票，并立即公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记时间：2024年12月2日一12月3日早上9点一12点，在下午1点一5点。

2.备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等办理登记手续；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、企业股东账户卡、

法人授权委托书和出席人本人身份证等办理登记手续；

（3）授权委托人凭本人身份证原件、授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等办理登记手续；

（4）外地公司股东可持之上有关证件采用信件或传真方法备案（需在2024年12月3日在下午5点之前送到或传真至企业），拒绝接受手机备案。

3.备案地址及联系方式：河北廊坊经济开发区样云道81号荣盛地产商务大厦二楼董事会办公室；

邮编：065001；

联系方式：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

手机联系人：梁涵。

4.常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件于会前半小时到主会场办理登记手续。

四、公司股东参与网上投票的具体操作步骤

（一）网上投票程序

1.网络投票编码：“362146”，网络投票通称：“荣盛网络投票”。

2.填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.本次股东大会根据交易软件开展网上投票时间为2024年12月4日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午1:00一3:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所网络系统网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年12月4日早上9:15至晚上3:00的任意时间。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

五、备查簿文档

1.企业第八届董事会第二次会议决议；

2.深交所要求的其他资料。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二四年十一月十八日

配件：

股东大会授权授权委托书

兹委托 老先生/女性意味着自己参加荣盛房地产发展股份有限公司2024年度第五次股东大会决议，并委托行使表决权。

决议标示：

■

（表明：请于“决议事宜”频道相对应“允许”、“抵制”、“放弃”空格符内填上“√”号。网络投票人只能说明“允许”、“抵制”、“放弃”中的一种建议，修改、填好特殊符号，选取或者不挑的表决票失效，按放弃处置。）

假如本受托人未作实际标示，受委托人能否按自己的意愿决议：是 否。

本授权书的授权期限自审签日起至股东会举办日合理。

受托人名字： 受托人身份证件：

受托人股东账号： 受托人股票数：

受委托人名字： 受委托人身份证件：

授权委托时间：二〇二四年十二月 日

回 执

截止到2024年11月29日，我单位（本人）拥有荣盛房地产发展股份有限公司个股 股，拟参加企业2024年度第五次股东大会决议。

出席人名字：

股东账户： 股东名称：（盖章）

注：授权书和回执表贴报并重新打印出均有效。