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万向德农有限责任公司2024年第三次股东大会决议决定公示
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证券代码：600371 股票简称：万向德农 公示序号：2024-028
万向德农有限责任公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年11月15日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市拱墅区环城北路308号杭州市纳德名门四楼文源阁大型会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
■
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
会议由董事会集结，老总刘志刚老先生组织。公司部分执行董事、公司监事、管理层出席了大会。此次会议采取现场投票和网上投票结合的表决方式。本次股东大会的集结、举行和决议程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，应邀出席4人，企业非独立董事朱建芳老先生因事无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、总经理、董事长助理王宗老先生列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《德农种业放弃万向财务公司增资优先认缴出资权暨关联交易》的议案
决议结论：根据
决议状况：
■
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
■
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1因万向球财务有限公司、顺发恒能股份有限公司与本公司受到了同一最终控制人鲁伟鼎掌控的关联单位，故构成关联交易。公司大股东万向三农投资有限公司持有公司股份总数142,650,135股，因是和该项关联方交易有利害关系的关联方，对该提案回避表决。
2、提案1已独立统计分析中小股东记票；
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省京衡律师公司
侓师：钱颖刚、毛艳婷
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结和举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项，均达到《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合理合法、合理，本次股东大会决定真实有效。
特此公告。
万向德农有限责任公司股东会
2024年11月16日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600371 股票简称：万向德农 公示序号：2024一029
万向德农有限责任公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 召开时长：2024年11月29日(星期五) 在下午 13:00-14:00
● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方法：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2024年11月22日(星期五) 至11月28日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱wanxiangdenong@126.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
万向德农有限责任公司（下称“企业”）于2024年10月30日公布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月29日在下午 13:00-14:00举办2024年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一） 召开时长：2024年11月29日 在下午 13:00-14:00
（二） 召开地址：上证路演中心
（三） 召开方法：上证路演中心网络互动
三、 参与人员
本总经理、董事长助理王宗老先生，会计机构负责人谢胡先生，独董董国云先生将参加此次答疑会（如有特殊情况，与会人员将有可能作出调整）。
四、 投资人参与方法
（一）投资者可在2024年11月29日 在下午 13:00-14:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年11月22日(星期五) 至11月28日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱wanxiangdenong@126.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：何肖山
手机：0451--82368448
电子邮箱：wanxiangdenong@126.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
万向德农有限责任公司
2024年11月16日
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