上海浦东建设有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600284 简称：浦东建设 公告号：临2023-024

上海浦东建设有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月19日至5月29日召开。8名董事应参加审议和表决，8名董事实际参加审议和表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并书面通过以下提案：

1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

赵伟成先生同意补选公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员(简历附后)。

投票结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、关于补选董事的议案；

唐晓军先生同意提名为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

独立董事发表独立意见：通过审查唐晓军先生的教育背景和工作经验，我们认为：1、董事候选人的资格是合法的。董事候选人唐晓军先生具有上市公司董事的资格和工作经验，能够胜任岗位职责要求。《公司法》和《公司章程》中没有禁止任职的条件，也没有被中国证监会禁止进入证券市场。2、审议程序合法。董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名上述董事候选人，并将该提案提交公司股东大会审议。

投票结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、聘任公司副总经理的议案；

同意聘请黄伟先生为公司副总经理(简历附后)，任期自董事会审议通过之日起至董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见：通过提名人黄伟先生的教育背景、工作经验，我们认为：公司副总经理资格符合公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程等相关规定，没有被中国证监会市场禁止或未解除，没有被证券交易所宣布为不合适的候选人，我们同意有关人员的提名和聘任程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

投票结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于2023年会计师事务所聘任的议案》；

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年年度报告审计和内部控制审计服务。费用为150万元，其中年度报告审计费用为102万元，内部控制审计费用为48万元。

独立董事提前发表认可意见：在确保信息真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们审查了上述审议事项，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策，遵循“开放、公平、公正”的市场交易原则，符合公司的长期战略发展要求，不影响上市公司的独立性，不侵犯中小股东的权益，我们承认并同意将上述议案列入公司第八届董事会第十三次会议议程。

独立董事发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有应有的专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信，具有证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告审计和内部控制审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的相关审查程序充分、适当。同意聘请公司为2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。

5、《关于召开2023年首次临时股东大会的议案》。

2023年6月14日(星期三)下午2:2023年第一次临时股东大会在上海浦东新区金新路99号召开。 上海丽昂豪盛酒店；会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，采用上海证券交易所网上投票系统，股东大会当天的交易时间为交易系统投票平台的投票时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

投票结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

上述第2、四项议案也将提交股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日

附件：

赵伟诚先生的简历

赵伟成，男，1977年出生，研究生，工程博士，高级工程师。曾任上海东旭房地产有限公司副总经理、上海浦东新区交通投资发展有限公司副总经理、上海浦东新区房地产（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事、总经理。

唐晓军先生简历

唐晓军，男，1970年出生，在职大学，高级工程师。曾任上海南汇发展（集团）有限公司副总经理、上海两港市政工程有限公司党支部书记、总经理、上海浦东工程建设管理有限公司副总经理、上海浦东发展（集团）有限公司市环保发展部总经理、上海申铁投资有限公司董事。

唐晓军先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东无关联，《公司法》、《公司章程》禁止任职，未受中国证监会行政处罚，未受上海证券交易所公开谴责或批评，也无上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

黄微先生简历

黄伟，男，1977年出生，本科，工程学士，结构工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发有限公司项目部业务主管、项目部高级经理（部门助理）、上海陆家嘴金融贸易区开发有限公司项目总经理助理（主持工作）。

黄伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东无关联，《公司法》、《公司章程》禁止任职，未受中国证监会行政处罚，未受上海证券交易所公开谴责或批评，也无上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

证券代码：600284 简称：浦东建设 公告号：2023-025

上海浦东建设有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘国内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 上海浦东建设有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年会计师事务所聘任的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。该议案仍需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天涯国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计认证、资本市场服务、管理咨询、政府咨询、税务服务、法律清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的大型综合咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1、A-5区，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格、特大型国有企业审计业务资格、财务审计资格、会计司法鉴定业务资格、军事机密业务咨询服务安全保密资格等国家最高执业资格的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际从事证券服务已有20多年的历史。

截至2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，注册会计师313人签署了证券服务业务审计报告。

2021年天职国际审计总收入26.71亿元，审计业务收入21.11亿元，证券业务收入9.41亿元。2021年上市公司审计客户222家，主要行业(中国证监会门类行业，下同)包括制造业、信息传输、软件与信息技术服务业、电力、热力、燃气与水生产与供应业、房地产业、交通运输业、仓储与邮政业等，审计费用总额2.82亿元，同行业上市公司审计客户4家。

2、保护投资者的能力

根据相关法律法规，上一年度天职国际已累计提取全额职业风险基金，已累计提取的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于2万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。近三年(2020年、2021年、2022年、2023年初至本公告日止，下同)，天职国际因执业行为在相关民事诉讼中不承担民事责任。

3、诚信记录

近三年来，天职国际因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监督措施0次、纪律处罚0次。近三年来，员工因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20人。因执业行为无刑事处罚、行政处罚和自律监督措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的基本信息如下：

项目合伙人及签名注册会计师1：王兴华于2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了5份上市公司审计报告，近三年审查了2份上市公司审计报告。

注册会计师签字2：李伟军于2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了3份上市公司审计报告。

项目质量控制审查员：王军，2015年成为注册会计师，2010年从事上市公司审计，2015年，2022年为公司提供审计服务，近三年签署6份上市公司审计报告，近三年审查3份上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员近三年无刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门行政处罚、监督管理措施、证券交易所、行业协会等自律组织自律监督措施、纪律处分。

3、独立性

没有可能影响天职国际和项目合作伙伴、签名注册会计师、项目质量控制审查员的独立性。

4、审计收费

根据近年来公司合并范围、收入规模、业务领域的变化，根据业务责任、简化程度、工作要求、所需工作条件、工作时间和专业知识和工作经验，确定2023年审计费150万元（其中：年度财务报告审计费102万元；内部控制审计费48万元），费用金额与2022年审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会的履职情况

2023年5月29日，公司召开2023年第八届董事会审计与风险管理委员会第三次会议，审议通过了《关于2023年会计师事务所聘任的议案》。委员会认为:“天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有应有的专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信条件。具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告审计和内部控制审计的要求，公司聘请会计师事务所的相关审计程序充分、适当。同意聘请公司为2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。同意聘请公司为2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该提案提交股东大会审议。”

(二)独立董事的事前认可和独立意见

2023年5月18日，公司独立董事发表事先批准意见，同意将《关于2023年会计师事务所聘任的议案》列入公司第八届董事会第十三次会议议程。

2023年5月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年会计师事务所聘任的议案》。公司独立董事发表独立意见如下：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有应有的专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信，具有证券相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度报告审计和内部控制审计工作的要求。公司聘请会计师事务所的相关审查程序充分、适当。同意聘请公司为2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该提案提交股东大会审议。”

（3）董事会的审议和表决

2023年5月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年会计师事务所聘任的议案》。同意聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2023年年度报告审计和内部控制审计服务。费用150万元，其中年度财务报告审计费用102万元；内部控制审计费用48万元。

公司全部8名董事参与本议案表决，表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

(四)生效日期

会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议批准之日起生效。

特此公告。

上海浦东建设有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日

证券代码：600284 简称：浦东建设 公告编号：2023-026

上海浦东建设有限公司

通知2023年第一次临时股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月14日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月14日 14点45分

地点：上海浦东新区金新路99号 上海丽昂豪生酒店

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月14日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月14日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

公司于2023年5月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站2023年5月30日指定披露媒体（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

(一)公司股东持有身份证和股东账户卡；委托代理人必须持有委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡。

(二)社会法人股东，请持单位介绍信和股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可以通过信函或传真登记，并提供上述第一)、2)本条规定的有效证件复印件，登记时间相同，信函以本市收到的邮戳为准。

(4)通讯地址:上海浦东新区川桥路701弄3号(A栋)9楼

上海浦东建设有限公司董事会办公室

联系电话:(021)68862127、（021）68861703

邮编：201206 传真：(021)68765759

(5)登记时间:2023年6月12日上午9日:00至11:00,下午1:00至3:00

(6)登记地点:上海浦东新区川桥路701弄3号(A栋)9楼

联系电话:(021)68862127、（021）68861703

传真：(021)68765759

六、其他事项

股东大会不赠送礼品，与会股东自行承担食品、住宿和交通费。

特此公告。

上海浦东建设有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

浦东建设第八届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东建设有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月14日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。