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南兴装备有限公司2022年年度股东大会决议公告
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证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告号：2023-016号
南兴装备有限公司2022年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议时间：
2023年5月26日(星期五)15日召开现场会议:00
网上投票时间:2023年5月26日。其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2023年5月26日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；2023年5月26日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15一15:在任何时间。
2、股权登记日:2023年5月19日(周五)
3、会议地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
4、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：詹提醒董事长
7、股东大会的召集和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：共有19名股东和股东代理人参加了股东大会，持有139股、274股和687股，占公司表决权总数的47.1389%。
2、出席现场会议：出席股东大会现场会议的股东（或代理人）
代表股份138、285、575股，占公司表决权股份总数的46.8041%。
3、网上投票:共有13名股东通过网上投票，持有989、112股(代表)股份，占公司表决权股份总数的0.3348%。
4、董事、监事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师出席会议。
四、提案审议和表决
与会股东及其代表结合现场记名投票和网上投票，形成以下决议：
1、审议通过了《关于》〈2022年年度报告〉以及摘要的议案
同意139、252、987股，占出席会议所有股东持有的99.9844股份的有效表决权％；0.0156反对21700股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意832400股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的97.4593%；反对21700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5407%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
2、审议通过了《关于》〈2022年董事会工作报告〉的议案》
同意139、211、487股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9546％；反对63200股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.0454％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意790900股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的92.6004%；反对63200股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的7.396%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
3、审议通过了《关于》〈监事会2022年工作报告〉的议案》
同意139、211、487股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9546％；反对63200股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.0454％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意790900股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的92.6004%；反对63200股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的7.396%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
4、审议通过了《关于》〈2022年度财务决算报告〉的议案》
同意139、230、887股，占出席会议所有股东持有有效表决权的99.9687股％；0.0314反对43800股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意810300股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的94.8718%；反对43800股，占出席会议中小投资者持有效表决权总数的5.1282%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
5、审议通过了《关于2022年利润分配计划的议案》
同意139、252、987股，占出席会议所有股东持有的99.9844股份的有效表决权％；0.0156反对21700股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意832400股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的97.4593%；反对21700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5407%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
6、审议通过了《关于》〈2023年董事年薪计划〉的议案》
股东东莞市南兴工业投资有限公司、林旺南、詹建醒、詹任宁是本案的利益相关者，因此回避表决。上述股东分别持有111、129、993、9、421、270、6、173、814、11、245、473股。
同意1、240、937股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的95.1539％；4.8461股份反对63股和200股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意790900股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的92.6004%；反对63200股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的7.396%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
7、审议通过了《关于》〈2023年度监事薪酬计划〉的议案》
同意139、211、487股，占出席会议所有股东持有有效表决权股份总数的99.9546％；反对63200股，占出席会议所有股东持有效表决权股份总数的0.0454％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意790900股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的92.6004%；反对63200股，占出席会议中小投资者持有效表决权股份总数的7.396%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
8、审议通过了《关于聘请公司2023年审计机构的议案》
同意139、252、987股，占出席会议所有股东持有的99.9844股份的有效表决权％；0.0156反对21700股，占出席会议所有股东持有的有效表决权总数％；弃权0股占出席会议所有股东持有的有效表决权总数的0.0万股％。
中小投资者表决结果:同意832400股，占出席会议中小投资者有效表决权总数的97.4593%；反对21700股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.5407%；弃权0股占股东大会中小投资者持有的有效表决权股份总数的0.000%。
五、律师出具的法律意见
广东君信经纶君厚律师事务所律师戴毅、周佳出席会议见证股东大会，并出具法律意见，认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南兴股份公司章程的规定，股东大会出席会议的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和结果合法有效。
六、备查文件
1、2022年股东大会决议；
2、广东君信经纶君厚律师事务所关于南兴装备有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
南兴设备有限公司
董事会
二〇二三年五月二十七日
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