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奥捷科技有限公司关于完成董事会、监事会和聘请高级管理人员和证券事务代表的公告
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证券代码：688220 简称证券:翱捷科技 公告编号：2023-037
飞捷科技有限公司
完成董事会和监事会的变更
聘请高级管理人员和证券事务代表的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
飞捷科技有限公司(以下简称“公司”) 或“飞捷科技” ）于 2023年5月8日召开职工代表大会，选举产生第二届监事会职工代表监事；2022年年度股东大会于2023年5月19日召开。会议选举产生了第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，完成了董事会和监事会的换届选举。2023年5月26日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议。会议选举了董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘请了新的高级管理人员和证券事务代表。现就换届选举的具体情况公告如下:
第一，第二届董事会换届选举
(一)董事选举
2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会。戴宝佳先生、周璇先生、韩敏女士、赵锡凯先生、蒋江伟先生、黄晨先生是公司第二届董事会的非独立董事，李峰先生、张可先生、张旭廷先生是公司第二届董事会的独立董事。公司第二届董事会由上述六名非独立董事和三名独立董事组成，任期为自2022年年度股东大会批准之日起三年。具体事项及董事简历见公司 2023年4月28日，上海证券交易所网站披露（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号: 2023-030）。
(二)董事长、董事会各专门委员会的选举
2023年5月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，并通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。全体董事同意选举戴宝佳先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。公司第二届董事会专门委员会成员如下：
■
审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会召集人均为独立董事，独立董事占一半以上。审计委员会召集人李峰先生是会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、二。监事会组成和监事会主席选举
2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会。本次股东大会以累计投票的形式选举王林先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与2023年5月8日职工代表大会选举的职工代表监事赵忠芳、贾建祥共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2022年年度股东大会批准之日起三年。详见2023年4月28日、2023年5月10日上海证券交易所披露的具体内容及监事简历（www.sse.com.cn）《董事会、监事会换届选举公告》(公告号:2023-030)、《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告号:2023-034)。
2023年5月26日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。选举赵忠芳先生为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。
三、第二届高级管理人员情况
2023年5月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《公司总经理聘任议案》、聘任公司副总经理的议案、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、聘请公司财务总监的议案， 同意聘请周璇先生为公司总经理，聘请韩敏女士、赵锡凯先生为公司副总经理，聘请韩敏女士为公司董事会秘书，任命杨新华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
杨新华先生的简历见附件。2023年4月28日，上海证券交易所网站上披露的周璇先生、韩敏女士、赵锡凯先生的简历详见（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-030)。
上述人员具备适合其行使职权的条件，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等有关法律法规文件的规定， 董事会秘书韩敏女士已取得上海证券交易所科技创新板董事会秘书资格证书，其资格已在上海证券交易所备案。
公司独立董事就董事会聘请上述高级管理人员发表了同意的独立意见， 认为公司聘请的高级管理人员符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和公司章程规定的资格。他们的专业经验、专业能力和管理水平都能胜任公司的高级管理人员。没有被中国证监会认定为市场禁止且尚未解除的情况，也没有受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩罚。
四、证券事务代表的聘任
2023年5月26日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，同意聘请白伟阳先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书，任期与公司第二届董事会相同。
白伟阳先生已取得上海证券交易所颁发的《科技创新委员会董事会秘书资格证书》，其资格符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等相关法律法规的规定。白伟阳先生的简历详见附件。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
电话： 021-60336588*1188
邮箱： ir @asrmicro.com
地址:中国(上海)自由贸易试验区科苑路399号10栋8层(名义楼层9层)
特此公告。
奥捷科技有限公司董事会
2023年5月27日
附件：
一、财务总监简历
杨新华先生，1972 他出生于中国国籍，毕业于上海交通大学，拥有学士学位。中级会计职称，注册会计师。曾任上海浦东发展银行上海分行团队负责人，剑腾液晶显示（上海）有限公司财务经理、上海浩鑫光电有限公司财务经理、江苏智多芯财务总监。自2015年7月以来，他一直是该公司的财务总监。
截至本公告披露日，杨新华先生未直接持有公司股份。杨新华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关调查或者涉嫌违法行为被中国证监会调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
二、证券事务代表简历
白伟阳先生，1989年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学，硕士学位。注册会计师、准保荐人代表。曾任西部证券有限公司投资银行部高级经理、北京中国银行律师事务所律师，自2020年7月起在公司工作，现任公司证券事务代表。
截至本公告披露日，白伟扬先生未直接持有公司股份。白伟阳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联；《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院公布的不诚实被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定的要求。
证券代码：688220 简称证券:翱捷科技 公告编号：2023-038
飞捷科技有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奥杰科技有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2023年5月23日通过电子邮件和专人送达通知了所有监事，会议于2023年5月26日在现场和通讯方式举行。
会议由监事会成员赵忠芳主持。会议应当表决3名监事，实际表决3名监事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、有关法律法规和《飞捷科技有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事表决后，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意选举赵忠芳先生为公司第二届监事会主席，任期自公司监事会会议审议批准之日起至公司监事会任期届满之日止。
特此公告。
飞捷科技有限公司监事会
2023年5月27日
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