金仔食品集团有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予第二个限制性股票上市流通的提示性公告

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-061

金仔食品集团有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予第二个限制性股票上市流通的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、限售限制性股票数量为1.565.00股，占公司目前股本总额的0.3470%。

2、2023年5月26日，解除限售限制性股票的上市流通日。

金仔食品集团有限公司(以下简称“公司”)于 第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议于2023年5月4日召开，审议通过了《关于解除限售期限售条件成果的2021年限制性股票激励计划第二次议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，公司已完成2021年限制性股票授予部分第二个限制性股票授予期涉及的股票上市流通手续。22个符合限制性股票授予条件的激励对象可以解除1.565.000股限制性股票，占公司股本总额的0.3470%。

现将股份上市流通公告如下：

1.公司2021年限制性股票激励计划的相关审批程序及实施情况

1、2021年3月30日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过〈2021年华文食品有限公司限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要（华文食品有限公司现更名为金仔食品有限公司）及其相关事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司独立董事刘纳新先生认为，本激励计划有利于公司的可持续发展，不损害公司及全体股东的利益，向全体股东征集了提交股东大会审议的激励计划相关议案的投票权。湖南启元律师事务所出具了《关于华文食品有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

2、自2021年3月31日至2021年4月9日起，公司在公司内网公布了激励对象名单的姓名和职位。 在宣传期间，对拟激励对象没有异议。监事会核实了激励计划激励对象名单，并于2021年4月17日披露了《公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示说明》和《2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票自查报告》。

3、2021年4月20日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)及摘要更正的公告》及《2021年限制性股票激励计划(草案)》及摘要，湖南启源律师事务所发布了《关于2021年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。

4、2021年4月22日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其总结的议案及其相关事项的议案。

5、2021年5月7日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予数量和价格的议案》和《2021年限制性股票首次授予激励对象的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会核实了授予限制性股票的激励对象名单。湖南启源律师事务所发布了《关于2021年金仔食品集团有限公司限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见》。公司激励计划规定的授予条件已经取得成果。确定2021年5月7日为首次授予日，授予23名激励对象319万股限制性股票，授予价格为7.16元/股。

6、2021年5月24日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告号:2021-033)，已完成对23个激励对象授予的319万股限制性股票的登记，限制性股票上市日期为2021年5月25日，公司股份总数从4001万股增加到40320万股。

7、2022年4月22日，公司召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021》 根据《2021年限制性股票激励计划》规定的首次限制性股票激励计划，首次授予的限制性股票首次限制期将于2022年5月24日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均符合《2021年限制性股票激励计划》规定的第一个终止限制性股票激励计划，董事会认为，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个终止限制性股票激励计划的终止限制性股票激励计划已满足，董事会同意在第一个限售期届满后，办理159.5万股限售相关事宜。公司独立董事对相关事宜发表了独立意见，湖南启源律师事务所律师发表了法律意见。

8、2022年4月25日，根据公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留权失效的公告》。

9、2023年2月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》和《关于回购取消部分限制性股票的议案》。回购价格为7.01元/股，银行同期存款利息之和。公司独立董事对上述提案发表了同意意见。公司独立董事对上述提案发表了同意意见。湖南启源律师事务所发布了《关于2021年金仔食品集团股份有限公司限制性股票激励计划回购取消部分限制性股票和调整回购价格的法律意见》。

10、2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购取消部分限制性股票的议案》。2023年3月20日，公司发布《关于减少注册资本和通知债权人回购取消部分限制性股票的公告》。公告期满后，公司未收到债权人提供担保或提前偿还债务的请求。

11、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二次限制性股票激励计划解除限制性股票激励计划成果的议案》等议案。公司独立董事发表了同意的独立意见。湖南启源律师事务所发布了《关于金仔食品集团有限公司2021年限制性股票激励计划第一次授予部分第二期终止限售的法律意见》。

12、2023年5月16日，公司披露《关于取消部分限制性股票回购的公告》。公司已完成取消限制性股票2021年授予但尚未取消限制性股票的手续，总回购取消3万股，占回购取消前公司总股本的0.0067%。公司股份总数从451、099、159股减少到451、069、159股。

2、公司2021年限制性股票激励计划授予第二个解除限制期满足解除限制条件的说明

(一)限售期满情况说明

根据公司《2021年限制性股票激励计划》(以下简称《本次激励计划》)的规定，首次授予限制性股票的第二个终止期为自首次授予登记完成之日起 24个月后的第一个交易日至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日，解除限制的比例为首次授予限制性股票总数的50%。本激励计划首次授予限制性股票的日期为2021年5月7日，上市日期为2021年5月25日，本激励计划首次授予限制性股票的第二个限制性股票将于2023年5月24日届满。

(二)解除限售条件的成就说明

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综上所述，董事会认为公司激励计划设定的公司和激励对象授予部分限制性股票第二个终止限制性股票终止限制性条件取得了成就，公司按照《上市公司股权激励管理办法》和《2021年限制性股票激励计划》的要求办理相关限制性股票终止限制性手续。

三、本次解除限售限制性股票上市流通安排

1、解除限售的激励对象人数为22人；

2、限售股份数量为1.565.000股，占公司股本总额的0.3470%；

3、限售股上市流通日期为2023年5月26日；

4、解除限售股份的具体情况如下：

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注：1、公司董事、高级管理人员持有的限制性股票终止限制后，应当遵守中国证监会、深圳证券交易所发布的法律、法规、业务规则、实施细则等有关规定。

2、本激励计划首次授予部分激励对象中的一个因离职而不再具备激励对象资格的激励对象。公司回购并取消了其授予的3万股限制性股票。上表中“授予的限制性股票数量”已取消了离职激励对象的股票数量。

四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划有差异的说明

(1)鉴于公司2021年限制性股票激励计划中确定的一个激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的8万股限制性股票，董事会根据公司2020年年度股东大会授权和《2021年限制性股票激励计划》调整了首次授予限制性股票的数量和价格。具体调整内容见公司于2021年5月10日在巨超信息网披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予数量和价格的公告》(公告号:2021-029)。

(2)2023年2月24日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格的议案》和《关于回购取消部分限制性股票的议案》。回购价格调整为7.01元/股。公司独立董事对上述提案发表了同意意见。公司独立董事对上述提案发表了同意意见。湖南启源律师事务所发布了《关于2021年金仔食品集团股份有限公司限制性股票激励计划回购取消部分限制性股票和调整回购价格的法律意见》。2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议了《关于回购取消部分限制性股票的议案》。2023年3月20日，公司发布《关于减少注册资本和通知债权人回购注销部分限制性股票的公告》。公告期满后，公司未收到债权人提供担保或提前偿还债务的请求。2023年5月16日，公司披露《关于取消部分限制性股票回购的公告》。公司已完成取消限制性股票2021年授予但尚未取消限制性股票的手续，总回购取消3万股，占回购取消前公司总股本的0.0067%。

除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划的其他内容与2020年股东大会批准的激励计划一致。

五、限制性股票解除限售后股本结构变化

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六、备查文件

1、金仔食品集团有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

2、金仔食品集团有限公司独立董事对第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

3、金仔食品集团有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

4、湖南启元律师事务所关于金仔食品集团有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二期终止限售的法律意见。

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

金仔食品集团有限公司

董 事 会

2023年5月25日