新希望乳业有限责任公司有关举办2022年年度股东大会的提示性公告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业有限责任公司于2023年5月10日、2023年5月19日根据巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等企业特定的信息披露新闻媒体公布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-034）、《关于2022年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公示序号：2023-040），为进一步维护投资人的合法权利，便捷自然人股东履行股东会投票权，有关事宜提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间也

（1）现场会议举办时长：2023年5月31日（星期三）10:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年5月31日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者通过法人授权书由他人参加现场会议履行投票权。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种决议方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年5月25日。

7、参加目标：

（1）截止到除权日2023年5月25日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上公司股东可亲身参加股东会，还可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中区269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议厅。

二、会议审议事宜

1、递交此次股东会决议的提案名字：

2、以上提议1-9、11-13早已企业第二届股东会第二十一次大会、第二届职工监事第十五次会议审议根据，提议10早已企业第二届股东会第二十二次大会、第二届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年4月26日、2023年5月15日发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

3、提案10为特别决议事宜，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的 2/3 之上根据。

4、提议11、12、13会以累积投票制方法对侯选人开展逐一决议。提议11竞选企业非独立董事四名，提议12竞选独董三名，提议13竞选非职工代表监事两位，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

5、提议12为竞选公司独立董事，独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可决议。

6、企业将会对中小股东的投票表决状况独立记票并给予公布。中小股东指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

7、公司独立董事将于此次股东大会上做2022年度述职报告。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年5月29日9:30-11:30，13:00-17:00

2、备案地址：成都市锦江区金石路366号中鼎国际性一栋二楼企业董事会办公室

3、备案方法：

（1）法人股东须持股东账户卡、有效身份证别的可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书（配件2）、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书（配件2）、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东能够电子邮箱或发传真方法办理相关手续，我们公司拒绝接受手机方法办理相关手续。

4、常见问题：之上证明材料办理相关手续时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证与法人授权书（配件2）务必提供正本，并且于大会前30分钟抵达主会场申请办理出席会议办理手续。

5、大会手机联系人及联系电话：

手机联系人：李兴华、尚姝博

联系方式：028-86748930

传 真：028-80741011

电子邮件：002946@newhope.cn

通信地址：成都市锦江区金石路366号新的希望中鼎国际性

邮编：610023

6、大会花费：列席会议工作人员的交通出行、吃住费用自理。

7、如有其他事宜，届时。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在本次会议上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1、新希望乳业有限责任公司第二届股东会第二十一次会议决议；

2、新希望乳业有限责任公司第二届职工监事第十五次会议决议；

3、新希望乳业有限责任公司第二届股东会第二十二次会议决议；

4、新希望乳业有限责任公司第二届职工监事第十六次会议决议；

5、有关新希望乳业有限责任公司2022年年度股东大会提升临时性提议的函；

6、深圳交易所标准的其他资料。

六、配件

1、《参加网络投票的具体操作流程》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

新希望乳业有限责任公司

股东会

2023年5月27日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362946”，网络投票称之为“新乳网络投票”。

2、填写决议建议

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（选用等额选举，应取总人数4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

②竞选独董（选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（选用等额选举，应取总人数2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位非职工代表监事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年5月31日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

新希望乳业有限责任公司

2022年年度股东大会法人授权书

兹委托 （老先生/女性）意味着本公司（自己）参加新希望乳业有限责任公司2022年年度股东大会，并代表本公司（自己）对会议审议的各种提议按相关法人授权书指示履行投票权。本法人授权书的有效期为自授权委托书签定日起止2022年年度股东大会散会时止。

受托人

受托人（签字或法人代表签字、盖公章）：

受托人合理身份证号码（或公司股东统一社会信用代码）：

受托人股票账号：

受托人持股数：

授权委托日期：

受委托人

受委托人签字：

受委托人合理身份证号码：

注：1、受托人可以从“允许”“抵制”“放弃”框架上用√作出网络投票标示，若没有作出确立标示，受托人有权利依照自己的喜好决议；

2、受托人为法人代表，应盖上法人公章然后由法人代表签名；

3、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。