长沙市通程控股有限责任公司第七届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

长沙市通程控股有限责任公司第七届职工监事第十五次会议报告于2023年5月19日以通信方式向全体公司监事送到。本次会议于2023年5月26日在总公司会议厅采用当场投票方式开展。此次会议需到公司监事5人，亲身列席会议的公司监事4人，公司监事罗施政老先生个人原因授权委托舒涛女性列席会议并委托履行投票权。此次监事会会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

二、监事会会议决议状况

决议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

由于企业第七届职工监事任期届满。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，这届职工监事允许候选人章棉水先生、刘欢老师女性、曾碧波女性3人为因素企业第八届职工监事的股东代表监事侯选人。

逐一决议结论：

该提议尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

此次职工监事表决通过的3位股东代表监事侯选人在经公司股东会竞选后，届时与投票选举的职工代表监事所组成的企业第八届职工监事。企业第七届职工监事的目前公司监事在新一届职工监事造成前，将继续履行监事职责，至新一届职工监事造成的时候起，方全自动辞去。

二、备查簿文档

长沙市通程控股有限责任公司第七届职工监事第十五次会议决议

特此公告。

长沙市通程控股有限责任公司

职工监事

2023年5月27日

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公示序号：2023-017

长沙市通程控股有限责任公司

第七届股东会第十五次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

长沙市通程控股有限责任公司第七届股东会第十五次会议报告于2023年5月19日以通信方式向全体执行董事送到。本次会议于2023年5月26日在通程国际酒店五楼会议厅采用当场投票方式开展。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，董事均所有亲身参加。此次会议由董事长周兆达老先生组织。此次董事会会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

由于企业第七届股东会任期届满，现依据《公司章程》的相关规定，这届股东会允许候选人周兆达老先生、郭虎清老先生、李晞女性、杨格艺女性、柳植老先生、皇甫硕娃女性6人为因素企业第八届董事会的非独立董事侯选人。

逐一决议结论：

本篇文章详细同一天发表于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

此项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

2、决议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

由于企业第七届股东会任期届满，现依据《公司章程》的相关规定，这届股东会允许候选人李荻辉女性、危平女性、邹华斌老先生3人为因素企业第八届董事会的独董侯选人。

逐一决议结论：

本篇文章详细同一天发表于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

此项提案要递交企业2022年度股东大会决议。

3、决议《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

董事会取决于2023年6月28日举办企业2022年度股东大会。（《长沙通程控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》详细巨潮资讯网www.cninfo.com）

该提案决议结论：9票赞同，0票放弃，0票抵制。

三、备查簿文档

1、长沙市通程控股有限责任公司第七届股东会第十五次会议决议

2、独董建议

特此公告。

长沙市通程控股有限责任公司

股东会

2023年5月27日

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公示序号：2023-021

长沙市通程控股有限责任公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙市通程控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日举办第七届职工监事第十五次大会，大会审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，企业第七届职工监事任职期将要期满，应进行换届。企业第八届职工监事拟由5名公司监事构成，在其中股东代表监事3人，职工代表监事2人。公司监事任职期自企业股东会竞选根据之日起算，任职3年。

经自然人股东强烈推荐，公司监事会允许候选人章棉水先生、刘欢老师女性、曾碧波女性3人为因素企业第八届职工监事的股东代表监事侯选人。（企业第八届职工监事股东代表监事候选人简历附后）

该提案将提交公司2022年度股东大会决议，采用累积投票制开展逐一决议。此次职工监事表决通过的三名股东代表监事侯选人在经公司股东大会审议成功后，届时与两位职工代表监事所组成的企业第八届职工监事。

2023年5月25日，公司召开第四届第十三次职代会，竞选了舒涛女性、文想女性为公司发展第八届职工监事职工代表监事，任职期三年。（企业竞选职工代表监事的现象详细与此同时在规定信息公开媒体《长沙通程控股股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》）

为保证职工监事的正常使用，企业第七届职工监事的目前公司监事在新一届职工监事造成前，将继续履行监事职责，至新一届职工监事造成的时候起，方全自动辞去。

特此公告。

长沙市通程控股有限责任公司

职工监事

2023年5月27日

配件：长沙市通程控股有限责任公司第八届职工监事股东代表监事候选人简历

1、章棉水：男，1965年11月出世，中国籍、无境外居留权，双学士，中国共产党员，侓师，注册会计，注册资产评估师，税务师，一级建造师，注册房地产估价师，具备股票交易、股票投资、资产托管、证券发行与承销资质。曾担任中国建筑第五工程局企管部总经理、主管，企业发展研究院主管、经理助理、总经济师。在职长沙市通程实业公司(集团公司)有限公司副总经理，公司监事会召集人、党委委员、办公厅主任。湖南省通程当铺有限公司执行董事，长沙市通程温泉大酒店有限责任公司执行董事，长沙市通程电子商务有限公司老总。

章棉水先生持有公司股份10920股，为二级市场购买，代管在中国证券登记有限公司深圳分公司。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

2、刘欢老师：女，1970年3月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，中国共产党员，会计。曾担任长沙市通程控股有限责任公司法审部负责人，在职监事、法审部经理，长沙市通程实业公司（集团公司）有限责任公司职工监事召集人，长沙市通程国际酒店有限公司监事，长沙市通程温泉大酒店有限公司监事。

刘欢老师女性未拥有我们公司股权。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

3、曾碧波：女，1974年7月出世，中国籍、无境外居留权，大专文凭，中国共产党员，会计。曾担任长沙市通程国际酒店财务会计、财务主管、财务部主管，在职湖南省通程当铺有限公司、湖南省通程小额借贷有限公司、通程商业保理（深圳市）有限责任公司综合部经理，长沙市通程实业公司（集团公司）有限公司监事。

曾碧波女性未拥有我们公司股权。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公示序号：2023-020

长沙市通程控股有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙市通程控股有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月26日举办第七届股东会第十五次大会，大会审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及其《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，企业第七届董事会任期将要期满，应进行换届。企业第八届股东会拟由9名执行董事构成，在其中非独立董事6人，董事3人，执行董事任职期自企业股东会竞选根据之日起算，任职3年。

经股东和股东会强烈推荐，股东会提名委员会开展任职要求审 查，董事会允许候选人周兆达老先生、郭虎清老先生、李晞女性、杨格艺女性、柳植老先生、皇甫硕娃女性6人为因素企业第八届股东会非独立董事侯选人，候选人李荻辉女性、危平女性、邹华斌老先生3人为因素企业第八届股东会独董侯选人。（企业第八届董事会董事候选人简历附后）

企业第七届股东会提名委员会事先对第八届董事会董事考生的任职要求展开了资质审查，允许递交此次股东会开展决议。

企业第七届股东会独董已就此项提案发布了单独建议。

企业有关董事会换届竞选非独立董事和独董的议案将提交公司2022年度股东大会决议，采用累积投票制开展逐一决议。独董侯选人须经深圳交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。公司已经依据《深圳市证交所独董办理备案方法》的相关规定，将独董考生的详细资料递交深圳交易所网址予以公示，公示期为三个买卖日，公示期间，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所网址所提供的方式反馈建议。

企业第八届董事会董事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在其中独董侯选人总数比例未小于监事会成员的三分之一，拟任执行董事中担任公司高级管理人员职位的总数累计不得超过董事总量的二分之一。

独董侯选人邹华斌老先生没有取得独立董事资格资格证书，郑重承诺参与最近一期的独董学习培训，并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书，企业交于日已公示其承诺书。

为保证股东会的正常使用，企业第七届董事会的目前执行董事在新一届股东会造成前，将继续履行董事职责，至新一届股东会造成之日起，方全自动辞去。

特此公告。

长沙市通程控股有限责任公司

股东会

2023年5月27日

配件：长沙市通程控股有限责任公司第八届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

（1）周兆达：男，1950年12月出世，中国籍、无境外居留权，大学文化，中国共产党员，高级会计师，有杰出贡献权威专家，全国各地优秀企业家，全国劳模，第九届、第十届，第十一届全国人民代表。列任长沙东塘百货大厦经理兼领导班子、长沙市通程实业公司（集团公司）有限公司董事长。在职董事长、经理，长沙市通程实业公司（集团公司）有限公司董事长，长沙市通程国际酒店有限公司董事长，长沙市通程酒店管理服务有限公司董事长，湖南省通程项目投资有限公司董事长。

周兆达老先生持有公司股份247,551股，为发售时申购的内部职工股，代管在中国证券登记有限公司深圳分公司；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（2）郭虎清：男，1969年1月出世，中国籍、无境外居留权，研究生，中国共产党员。列任长沙市通程实业公司（集团公司）有限责任公司广州办负责人、经理助理兼办公厅主任，长沙市通程国际广场发展有限公司主席团办公室主任。在职董事,长沙市通程实业公司（集团公司）有限责任公司执行董事、经理，长沙市通程国际酒店有限责任公司执行董事，长沙市通程温泉大酒店有限责任公司执行董事，长沙市通程酒店管理服务有限责任公司执行董事、经理。

郭虎清老先生持有公司股份6408股，为二级市场购买，代管在中国证券登记有限公司深圳分公司；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（3）李晞：女，1970年1月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，中国共产党员。高级会计，高端国际财务管理师。列任长沙市通程控股有限责任公司财务部门财务主管、财务部门总经理、财务部经理。在职公司财务总监，长沙市通程实业公司（集团公司）有限责任公司执行董事，湖南省通程当铺有限公司执行董事，长沙市通程酒店管理服务有限责任公司执行董事，长沙市通程温泉大酒店有限责任公司执行董事，长沙市通程电子商务有限公司执行董事，通程商业保理（深圳市）有限责任公司执行董事，湖南省通程小额借贷有限公司执行董事，长沙市银行股份有限公司执行董事。

李晞女性未持有公司股份；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（4）杨格艺：女，汉族人，1967年10月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，中国共产党员。经济师职称，高端人力资源师，具有证券专业一级资质。列任湘潭电机厂子弟校老师，湖南兴联实业公司公司总部经理助理，湖南政府行政机关事务管理局国家公务员，恒信证劵有限公司执行董事、经理助理、总办负责人。在职董事、董事长助理，湖南省通程当铺有限公司执行董事，通程商业保理（深圳市）有限责任公司执行董事，湖南省通程集团有限公司执行董事。

杨格艺女性未持有公司股份；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（5）柳植：男，1969年11月出世，中国籍、无境外居留权，大专文凭，中国共产党员。列任长沙东塘百货大厦家用电器处处长主管，西城区商场党支书，批发代理公司总经理，家用电器事业部总经理，通程商业公司经理，监事。在职董事、副总、通程电器经营企业经理。

柳植老先生持有公司股份29,684股，为发售时申购的内部职工股，代管在中国证券登记有限公司深圳分公司；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（6）皇甫硕娃：女，1973年10月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，中国共产党员，高级会计，中国注册会计师。曾担任企业证券事务代表、财务资金部经理等相关工作，在职董事，长沙市通程实业公司(集团公司)有限公司副总经理，湖南省通程当铺有限公司经理，通程商业保理（深圳市）有限公司总经理，湖南省通程中小型企业过桥贷款引导基金（有限合伙企业）经理，湖南省通程非融资性担保有限公司总经理，湖南省通程小额借贷有限公司经理。

皇甫硕娃女性未持有公司股份；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

2、独董候选人简历

（1）李荻辉：女，1963年1月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，中国共产党员，高级会计。列任长沙市市二医院团委，湖南物资贸易企业财务部经理，湖南省物资供应装饰建材集团总公司会计处副处长，湖南物资供应产业集团财务处处长助手，南方建材有限责任公司执行董事、财务经理、职工监事召集人，金瑞新型材料科技发展有限公司财务经理，金源发展趋势（湖南省）基金管理有限公司财务经理，太阳鸟游船股份有限公司公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独董，湖南省湘佳牧业股份有限公司公司独立董事，中广天择传媒股份有限公司公司独立董事，湖南省华联瓷业股份有限公司公司独立董事。在职长沙市通程控股股权公司独立董事，加加食品集团股份有限公司独董，宇环数控数控车床股份有限公司公司独立董事，湖南黄金股份有限公司公司独立董事，弘德科技发展有限公司独董，众思宸科技发展有限公司咨询顾问。

李荻辉女性未持有公司股份；它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（2）危平：女，1975年9月出世，中国籍、无境外居留权，中国共产党员，英国伯明翰大学国际商学院博士研究生，专家教授。教育部门新时代杰出人才支持计划入选者，我国环境与发展国际交流联合会（CCICED）金融创新专题讲座权威专家、清华五道口金融学校“互联网金融教育与研究五十人论坛”第一届组员。曾担任美国伯恩茅斯大学国际商学院社会经济学老师（永久性岗位）。在职东南大学国际商学院经济学系教授、教授，商学院副院长，东南大学金融创新研究中心主任，担任湖南金融学会理事。研究方向包含：绿色金融发展理论和现行政策、ESG投资和剖析、气侯环境风险分析及管理、碳金融、海外投资组合分析、公司金融与金融市场投资等。组织进行自然科学基金、教育部人文社科基金、湖南省社科股票基金重点项目建设、湖南自然科学基金面上项目等8项我国、省部级科研项目，参加中国科学院院士科技咨询课题研究等多个项目。

危平女性未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

（3）邹华斌：男，1980年7月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，执业律师。列任工商银行湖南分行营业部法律法规运营专员，江西君见律师事物所侓师，湖南省启元法律事务所事务律师、薪资合作伙伴，在职湖南省翰骏程法律事务所责任人、负责人，担任湖南中国证券业协会副监事长，长沙市监察委员会监察员、湖南省岳阳农商银行有限责任公司外部监事，具有丰富的金融业、证劵及金融市场财务工作经验。

邹华斌老先生未持有公司股份。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公示序号：2023-019

长沙市通程控股有限责任公司

有关竞选职工代表监事的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公布具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长沙市通程控股有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事期满到期。为确保职工监事的正常运转，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司在2023年5月25日在企业七楼会议室召开第四届第十三次职代会，会议由企业党委委员章棉水先生组织，会议议题为竞选企业第八届职工监事职工代表监事。

经参会代表用心探讨，所有职工意味着一致同意竞选为舒涛女性、文想女性为公司发展第八届职工监事职工代表监事，任职期三年。到时候与企业2022年度股东大会投票选举的三名股东代表监事所组成的企业第八届职工监事。（企业第八届职工代表监事个人简历详见附件）

特此公告。

长沙市通程控股有限责任公司

监 事 会

2023年5月27日

配件：企业第七届职工监事职工代表监事个人简历

1、舒涛：女，1979年1月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，中国共产党员，会计。列任长沙市通程商业服务公司审计部审计专员，通程商业公司商场业务部会计部长助理，通程商业服务公司审计部科长，通程商业服务公司财务总监，监事。在职企业通程电器运营子公司财务部经理、监事。

舒涛女性未拥有我们公司股权。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

2、文想：女，1985年4月出世，中国籍、无境外居留权，本科文凭，会计。列任长沙市通程国际酒店有限责任公司财务会计，长沙市通程温泉大酒店有限责任公司财务主管、财务会计成控主管，长沙市通程控股有限责任公司财务资金部核查负责人，在职长沙市通程控股有限责任公司财务资金处处长主管。

文想女性未拥有我们公司股权。它与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事、公司监事的情况；未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；已因涉刑所以被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查；没被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。

证券简称：通程控股 证券代码：000419 公示序号：2023-022

长沙市通程控股有限责任公司

有关举办企业2022年度股东大会的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2022年度股东大会

2、股东会的召集人：企业第七届股东会

长沙市通程控股有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第十三次会议十五次大会，第七届职工监事第十三次会议第十五次大会审议通过了报请2022年度股东大会决议的有关提案。

企业第七届股东会第十五次例会于2023年5月26日举办，会议议定举办企业2022年度股东大会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长

现场会议时长：2023年6月28日（星期三）在下午14:30。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间： 2023年6月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的。

当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。

网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件、互联网技术投票软件中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年6月19日（星期一）

7、参加目标：

（1）截止2023年6月19日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）本董事、公司监事及高管人员。

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、提醒公示：企业将在2023年6月21日就此次股东会公布提醒公示。

9、现场会议举办地址：湖南省长沙韶山路159号通程国际酒店五楼会议中心。

二、会议审议事宜

（一）会议审议事宜

（二）提案公布状况

1、《公司2022年年度报告》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年年度报告》（公示序号2023-003）

2、《公司2022年度董事会工作报告》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年度董事会工作报告》（公示序号2023-007）

3、《公司2022年度监事会工作报告》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年度监事会工作报告》（公示序号2023-008）

4、《公司2022年度财务决算报告》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司2022年度财务决算报告》（公示序号2023-009）

5、《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《关于2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公示序号2023-010）

6、决议《关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公示序号2023-011）

7、决议《关于聘请2023年度公司内控审计机构的议案》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2023年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公示序号2023-011）

8、决议《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》；

主要内容详细2023年4月8日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于申请2023年度综合授信额度的公告》（公示序号2023-012）

9、决议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

主要内容详细2023年5月27日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公示序号2023-020）

10、决议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

主要内容详细2023年5月27日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公示序号2023-020）

11、决议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

主要内容详细2023年5月27日发表于《证券时报》及巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公示序号2023-021）

（三）着重强调事宜

1、以上提案1、2、4、5、6、7、8由企业第七届股东会第十三次会议会议递交；提案3由企业第七届职工监事第十三次大会递交；提案9、10由企业第七届股东会第十五次大会递交；提案11由企业第七届职工监事第十五次大会递交。

2、以上提案都属于普通决议提案，应该由参加股东会股东持有表决权的1/2之上根据。

3、提议9、10、11需选用累积投票形式进行决议，应取非独立董事6人、董事3人、股东代表监事3人，在其中非独立董事和独董的决议依次进行。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。累积投票方法指公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

4、 依据《上市公司股东大会规则》的需求，股东大会审议危害中小股东权益的重大事情时，对中小股东（中小股东就是指除直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）的决议理应独立记票，并立即公布披露。

三、大会非决议事宜（非决议事宜）

企业2022年度股东大会将征求公司独立董事作2022本年度独董个人工作总结。

主要内容详细2023年4月8日发表于巨潮资讯网上《长沙通程控股股份有限公司独立董事2022年度述职报告》

四、当场股东会大会备案事宜

1、备案方法：

（1）列席会议股东或委托代理人可以去企业指定位置申请办理登记，还可以用信件方法申请办理登记；

（2）列席会议的法人股东需携带本人有效身份证；如授权委托参加的，应持法人授权书、委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件等申请办理登记；

（3）列席会议的公司股东为基准法人代表的，需携带本人有效身份证、 法定代表人证明书、企业营业执照（复印件加盖公章）申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人应持委托代理人自己有效身份证、法人授权书、法定代表人证明书、企业营业执照（复印件加盖公章）申请办理登记。

（4）法人授权书由当事人受权别人签订的,受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。

2、备案时长：2023年6月26日-2023年6月27日早上8:30～12:00 在下午14:00～17:30

3、备案地址：长沙劳动西路589号长沙市通程控股股权有限责任公司证劵研发部门。

4、公司股东列席会议期内，吃住、差旅费自立。

5、手机联系人：杨格艺 文正源

6、联系方式：0731-85534994

五、参与网上投票的详细说明

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。实际操作步骤请见附件1--参与网上投票的实际操作步骤。

网上投票期内,如投票软件遇突发性大事件产生的影响,则此次会议届时。

六、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十三次、十五次会议决议；

2、企业第七届职工监事第十三次、十五次会议决议。

特此公告。

长沙市通程控股有限责任公司

股东会

2023年5月27日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360419

2、网络投票通称“通程网络投票”。

3、填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提组案公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选非独立董事（见表一提议9:00，选用等额选举，应取总人数6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

② 竞选独董（如提案10:00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

③ 竞选公司监事（如提案11:00，选用等额选举，应取总人数3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东还可以在3位公司监事侯选人里将其所具有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过3位。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年6月28日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6 月28日9：15，结

束时间是在2023年6月28日15：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易

　　所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

1. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加长沙市通程控股有限责任公司2022年年度股东大会并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权，因其觉得适度的形式网络投票赞同或抵制某提案或放弃。

受托人名字或名称(盖章)： 受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

授权委托书有效期： 授权委托时间：2023年 月 日

附表：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。