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甘肃工程资询集团股份有限公司2022年度股东会议决议公示
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我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会没有看到涉及到变动上次股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议召开日期时长
（1）现场会议时长：2023年5月26日14:40逐渐。
（2）网上投票时长：2023年5月26日，在其中：
利用深圳交易所交易软件进行投票时间为2023年5月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
通过网络投票软件进行投票时间为2023年5月26日9:15至15:00阶段的随意时长。
2.现场会议举办地址：甘肃兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃省国投集团商务大厦16楼1602室。
3.会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合方法。
4.会议召集人：企业第七届股东会
5.会议主持：执行董事张佩峰老先生
6.会议召开的合理合法、合规
此次会议的集结与举办经公司七届股东会第四十二次会议审议根据，大会的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1.于此次股东会的证券登记日2023年5月19日15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册并登记了出席本次大会登记的普通股票公司股东或者其委托代理人，经申报和统计分析，参加此次股东会的普通股票公司股东及股东代表6人，意味着股权233,418,537股，占上市企业总股份的61.4106％。在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着股权218,189,869股，占上市企业总股份的57.4040％。根据网上投票股东5人，意味着股权15,228,668股，占上市企业总股份的4.0065％。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者5人，意味着股权15,228,668股，占上市企业总股份的4.0065％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者0人，意味着股权0股，占上市企业总股份的0.0000％。利用网上投票的中小投资者5人，意味着股权15,228,668股，占上市企业总股份的4.0065％。
2.董事、公司监事、董事长助理出席本次股东会，公司高级管理人员出席了此次股东会。
3.上海市重科（兰州市）法律事务所霍吉栋、殊宏斐二位侓师参加并承载了此次股东会。
二、提议决议表决状况
此次股东会采用互联网投票选举方法，对自己所决议的议案展开了决议。按规定开展监票、记票，并当场发布了决议结论。各类提案决议结论详细如下：
提议1.00 企业2022年度股东会工作总结报告
总决议状况：
允许233,399,237股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0083％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许15,209,368股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1267％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
该议案得到股东大会审议根据。
提议2.00 企业2022年度监事会工作汇报
总决议状况：
允许233,399,237股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0083％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许15,209,368股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1267％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
该议案得到股东大会审议根据。
提议3.00 企业2022年年报及报告摘要
总决议状况：
允许233,399,237股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0083％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许15,209,368股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1267％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
该议案得到股东大会审议根据。
提议4.00 企业2022年度财务决算报告
总决议状况：
允许233,399,237股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0083％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许15,209,368股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1267％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
该议案得到股东大会审议根据。
提议5.00 企业2023年度财务预算报告
总决议状况：
允许233,399,237股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0083％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许15,209,368股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1267％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
该议案得到股东大会审议根据。
提议6.00 企业2022年度利润分配预案
总决议状况：
允许233,399,237股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9917％；抵制19,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0083％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。
中小投资者总决议状况：
允许15,209,368股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.8733％；抵制19,300股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.1267％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000％。
该议案得到股东大会审议根据。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：上海市重科（兰州市）法律事务所
2.印证侓师名字：霍吉栋、殊宏斐
3.总结性建议：印证律师认为公司本次股东会的集结及举办程序流程、决议的议案合乎《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范指引》等有关法律、行政规章、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；此次股东会的召集人及出席本次股东大会股东、公司股东委托代理人、有关人员资格真实有效，此次股东会的决议程序流程与议定结论真实有效。
四、备查簿文档
1.企业2022年度股东会法律意见书。
2.深圳交易所标准的其他资料。
特此公告
甘肃工程资询集团股份有限公司股东会
2023年5月27日
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