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中国石油集团工程项目有限责任公司2022年年度股东大会决定公示
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年5月26日
(二)股东会举办地点：北京昌平区沙河镇中石油科技交流核心D座二层7号会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，会议由董事长白雪峰老先生组织，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办、决议合乎《公司法》和《公司章程》相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加5人，执行董事白雪峰老先生、宋少光老先生，独董孙立老先生、王新华老先生、王雪华老先生参加了大会；王新革女性、刘雅伟老先生、薛枫老先生、周树彤老先生因应急国家公务缘故无法列席会议。
2、企业在位公司监事6人，到场4人，公司监事李小宁老先生、潘成刚老先生、于海涛老先生、鞠秋芳女性参加了大会；孙艳梅女性、辛荣国老先生因应急国家公务缘故无法列席会议。
3、公司副总经理兼董事长助理于国锋老先生参加了此次股东会；副总姚长斌老先生、财务经理于清进老先生、副总孙柏铭老先生因应急国家公务缘故无法列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年度独董个人工作总结
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：2022年度利润分配预案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关聘任2023年度审计组织以确定其审计费的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关与中油会计有限公司签署金融服务协议之合同补充协议暨调节2023年日常关联交易预估贷款额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关2022年度贷款担保实际发生及2023年度担保预估状况的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：关于企业2023年度向金融机构申请办理融资额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关发售债务融资工具一般性受权的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关2022年度记提、转到、销账资产减值损失的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案均表决通过。在其中：10、12为特别决议事宜，赢得了列席会议公司股东及意味着所持有效投票权股权总量的2/3左右根据；提案 9、11涉及到关联方交易,关系公司股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团技术服务有限公司在决议该等提案时展开了逃避。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所
侓师：刘宁、王琨
2、律师见证结果建议：
本所律师认为，公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章及其《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
四、备查簿文件名称
1、 经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、 经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
中国石油集团工程项目有限责任公司股东会
2023年5月27日
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